華燦光電股份有限公司
關(guān)于股東大會通知更正及變更開會地址的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年5月22日在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于增加2017年第三次臨時(shí)股東大會
臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2017-079），因工作人員疏忽，上述
公告內(nèi)容需要更正，現(xiàn)將公告內(nèi)容做出更正如下：
一、更正情況
原公告內(nèi)容
二、會議審議事項(xiàng)
18、 審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議
案》，包括如下子議案：
18.01、非獨(dú)立董事選舉
18.01.1選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.01.2選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.01.3選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.01.4選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.02、獨(dú)立董事選舉
18.02.1選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事
18.02.2選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事
18.02.3選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事
19、 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的
議案》，包括如下子議案：
19.01、選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
19.02、選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
20、審議《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光
電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
更正后：
二、 會議審議事項(xiàng)
18、審議《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的議
案》
18.01選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.02選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.03選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.04選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事
19、審議《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議
案》
19.01選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事
19.02選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事
19.03選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事
20、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的
議案》，包括如下子議案：
20.01、選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
20.02、選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
21、審議《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦
光電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
原公告內(nèi)容
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
累積投票提案
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選
18.00 應(yīng)選 7 人
人提名的議案》
18.01 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 4 人
18.01.1 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.01.2 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.01.3 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.01.4 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.02 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 3 人
18.02.1 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
18.02.2 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
18.02.3 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選
19.00 應(yīng)選 2 名
人提名的議案》
19.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
19.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限
20.00 合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提 √
供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
更正后：
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.00 應(yīng)選 4 人
候選人提名的議案》
18.01 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.02 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.03 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.04 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董事候 應(yīng)選 3 人
19.00
選人提名的議案》
19.01 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.02 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.03 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人
20.00 應(yīng)選 2 名
提名的議案》
20.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
20.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限
21.00 合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提 √
供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
原公告內(nèi)容
附件三、授權(quán)委托書
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董 應(yīng)選 7 人
18.00
事候選人提名的議案》
18.01 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 4 人
18.01.1 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.01.2 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.01.3 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.01.4 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.02 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 3 人
18.02.1 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
18.02.2 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
18.02.3 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān) 應(yīng)選 2 人
19.00
事候選人提名的議案》
19.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
19.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企 √
業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司
20.00
及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
更正后：
附件三、授權(quán)委托書
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非 應(yīng)選 4 人
18.00
獨(dú)立董事候選人提名的議案》
18.01 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.02 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.03 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.04 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú) 應(yīng)選 3 人
19.00
立董事候選人提名的議案》
19.01 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.02 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.03 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān) 應(yīng)選 2 人
20.00
事候選人提名的議案》
20.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
20.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企 √
21.00 業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司
及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
二、變更情況
公司2017年第三次臨時(shí)股東大會原本定于武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路8號華
燦光電股份有限公司一號廠房三樓會議室召開，因本次換屆選舉需要，現(xiàn)改為：
浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路209號，華燦光電(浙江）有限公司籌建處會議室。
本次通知詳細(xì)內(nèi)容見附件。
除此之外，股東大會其他內(nèi)容保持不變，對投資者造成的不便深表歉意。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年五月二十三日
附件：
華燦光電股份有限公司
關(guān)于2017年第三次臨時(shí)股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會，2017年4月13日公司第二屆董事會第四
十二次會議審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會的議案》
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議時(shí)間：2017年5月31日下午15時(shí)開始。
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2017年5月31日下午15時(shí)開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2017年5月30日至2017年5月31日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月31日上
午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年5月30日下午
15:00至2017年5月31日下午15:00的任意時(shí)間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2017年5月24日。
7、出席對象
（1）股權(quán)登記日為2017年5月24日，截止2017年5月24日下午15:00收市時(shí)
在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有
權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），
該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點(diǎn):浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路209號，華燦光電(浙江）有限公司
籌建處會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
條件的議案》
2、 審議《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體方案
2.01 交易概況
2.02 交易對方
2.03 交易標(biāo)的
2.04 標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)及支付方式
2.05 定價(jià)方式與定價(jià)依據(jù)
2.06 過渡期內(nèi)損益安排
2.07 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
2.08 發(fā)行股份的種類和面值
2.09 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
2.10 發(fā)行數(shù)量
2.11 發(fā)行股份的鎖定期
2.12 業(yè)績承諾及補(bǔ)償
2.13 上市地點(diǎn)
2.14 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
2.15本次發(fā)行決議有效期限
（二）本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16發(fā)行股份的種類和面值
2.17發(fā)行數(shù)量
2.18發(fā)行對象及認(rèn)購方式
2.19定價(jià)方式與定價(jià)依據(jù)
2.20發(fā)行股份的鎖定期
2.21上市地點(diǎn)
2.22關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
2.23募集配套資金用途
2.24本次發(fā)行決議有效期限
2.25本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整
以上議案需股東大會逐項(xiàng)進(jìn)行表決。
3、 審議《關(guān)于本次發(fā)股購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、 審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
5、 審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成借殼上市的議案》
6、 審議《關(guān)于發(fā)股購買資產(chǎn)符合第四條規(guī)定的議案》
7、 審議《關(guān)于簽訂本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議案》；
8、 審議《關(guān)于公司與本次重組相關(guān)各方簽署附條件生效的交易協(xié)議之
補(bǔ)充協(xié)議的議案》；
9、 審議《關(guān)于簽訂本次發(fā)股購買資產(chǎn)事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議及解除協(xié)議的議案》；
10、 審議《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
11、 審議《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
12、 審議《對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與
評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案》
13、 審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)股購買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評估報(bào)告的議案》
14、 審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行
法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
15、 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
16、 審議《關(guān)于的議案》
17、 審議《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》
18、審議《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的
議案》
18.01 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.02 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.03 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.04 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事
19.、審議《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議
案》
19.01 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事
19.02 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事
19.03 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東
大會方可進(jìn)行表決。
以上董事選舉采用累積投票的方式選舉，第三屆董事會董事候選人7人：其
中非獨(dú)立董事候選人4人，應(yīng)選4人；獨(dú)立董事3人，應(yīng)選3人。股東所擁有的選
舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票
數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁
有的選舉票數(shù)。
20、審議《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》，
包括如下子議案：
20.01、選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
20.02、選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
以上監(jiān)事選舉采用累積投票的方式選舉，第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人2
人，應(yīng)選2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人
數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投
出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
21、審議《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光
電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
以上第1至17項(xiàng)議案為特別決議議案，需由出席股東大會持有股份表決權(quán)的
三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過，第2項(xiàng)議案還需在本次股東大
會上逐項(xiàng)審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》、《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票
并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、
高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
議案7已經(jīng)公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過，議案8公司第二屆董
事會第三十六次會議審議通過，議案1、2、3、4、5、6、9、11、12、13、14、
15、16已經(jīng)公司第二屆董事會第四十二次會議審議通過，議案10、17、18、19、
21已經(jīng)公司第二屆董事會第四十四次會議審議通過，議案10、20、21已經(jīng)公司第
二屆監(jiān)事會第三十四次會議審議通過，詳情本公司于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案（除累積投票提案外 √
100
的所有提案）
非累積投票提案
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金 √
1.00
暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》
2.00 《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金 √作為投票對象的子
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 議案數(shù)：（25）
發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體方案
2.01 交易概況 √
2.02 交易對方 √
2.03 交易標(biāo)的 √
2.04 標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)及支付方式 √
2.05 定價(jià)方式與定價(jià)依據(jù) √
2.06 過渡期內(nèi)損益安排 √
2.07 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 √
2.08 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.09 發(fā)行對象及認(rèn)購方式 √
2.10 發(fā)行數(shù)量 √
2.11 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.12 業(yè)績承諾及補(bǔ)償 √
2.13 上市地點(diǎn) √
2.14 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 √
2.15 本次發(fā)行決議有效期限 √
本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.17 發(fā)行數(shù)量 √
2.18 發(fā)行對象及認(rèn)購方式 √
2.19 定價(jià)方式與定價(jià)依據(jù) √
2.20 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.21 上市地點(diǎn) √
2.22 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 √
2.23 募集配套資金用途 √
2.24 本次發(fā)行決議有效期限 √
2.25 本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整 √
3.00 《關(guān)于本次發(fā)股購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
4.00 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》 √
5.00 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成借殼上市的議案》 √
《關(guān)于發(fā)股購買資產(chǎn)第四條規(guī)定的議案》
7.00 《關(guān)于簽訂本次資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議案》 √
《關(guān)于公司與本次重組相關(guān)各方簽署附條件生效的 √
8.00
交易協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
《關(guān)于簽訂本次發(fā)股購買資產(chǎn)事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議及解除 √
9.00
協(xié)議的議案》
《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并 √
10.00 募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）
及其摘要的議案》
《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議 √
11.00
案》
《對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、 √
12.00 評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性
的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)股購買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評估報(bào)告 √
13.00
的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交 √
14.00 易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件
的有效性的說明的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份 √
15.00
購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于的議案》
17.00 《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》 √
累積投票提案
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.00 應(yīng)選 4 人
候選人提名的議案》
18.01 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.02 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.03 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.04 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董事候 應(yīng)選 3 人
19.00
選人提名的議案》
19.01 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.02 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.03 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人
20.00 應(yīng)選 2 名
提名的議案》
20.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
20.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限
21.00 合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提 √
供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
四、會議登記方法
1、現(xiàn)場參會登記時(shí)間：2017年5月26日(上午9:00—11:30,下午
13:30—16:00)。
2、現(xiàn)場參會登記地點(diǎn)：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路209號，華燦光電(浙江）
有限公司籌建處會議室
3、現(xiàn)場參會登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會
登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于2017年5月29日16:00前送達(dá)公司證
券事務(wù)部（注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。
郵寄地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有限公
司李瓊收（信封請注明“股東大會”字樣）
郵編：430223
4、其他注意事項(xiàng)
（1）與會股東需填寫《股東現(xiàn)場參會登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。
（2）會議材料備于公司投資證券部；
（3）臨時(shí)提案請于會議召開十天前提交至董事會；
（4）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
（5）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：韓繼東、亢娜
電話：027—8192 9003
傳真：027—8192 9090-9003
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程見附件一。
特此通知。
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)
投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼:365323;
2、投票簡稱:華燦投票
3、填報(bào)表決意見
填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：
2017年5月31日的交易時(shí)間，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月30日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會
股東現(xiàn)場參會登記表
姓名 身份證號
股東賬號 持股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
附件三
華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會
授權(quán)委托書
華燦光電股份有限公司：
本人/本公司（委托人）持有華燦光電股份有限公司股份股。茲
全權(quán)委托先生/女士（受托人身份證號碼：）代表本人（本公司）出
席華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會，并代表本人
（本公司）對提交本次會議審議的以下所有議案行使表決權(quán)。本人（本
公司）對審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己
的意思表決。表決指示如下：
（說明：在各選票欄中,“贊成”用“√”表示；“反對”用“×”表示；“棄
權(quán)” 用“○”表示；不填表示棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投票。）
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案（除累積投票提案外 √
100
的所有提案）
非累積投票提案
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集 √
1.00
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》
《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集 √作為投票對象的子議案數(shù)：（25）
2.00
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體方案
2.01 交易概況 √
2.02 交易對方 √
2.03 交易標(biāo)的 √
2.04 標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)及支付方式 √
2.05 定價(jià)方式與定價(jià)依據(jù) √
2.06 過渡期內(nèi)損益安排 √
標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約 √
2.07
責(zé)任
2.08 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.09 發(fā)行對象及認(rèn)購方式 √
2.10 發(fā)行數(shù)量 √
2.11 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.12 業(yè)績承諾及補(bǔ)償 √
2.13 上市地點(diǎn) √
關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方 √
2.14
案
2.15 本次發(fā)行決議有效期限 √
本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.17 發(fā)行數(shù)量 √
2.18 發(fā)行對象及認(rèn)購方式 √
2.19 定價(jià)方式與定價(jià)依據(jù) √
2.20 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.21 上市地點(diǎn) √
關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方 √
2.22
案
2.23 募集配套資金用途 √
2.24 本次發(fā)行決議有效期限 √
2.25 本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整 √
3.00 《關(guān)于本次發(fā)股購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的 √
議案》
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議 √
4.00
案》
5.00 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成借殼上市的議案》 √
《關(guān)于本次發(fā)股購買資產(chǎn)符合
第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于簽訂本次資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議 √
7.00
案》
《關(guān)于公司與本次重組相關(guān)各方簽署附條 √
8.00
件生效的交易協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
《關(guān)于簽訂本次發(fā)股購買資產(chǎn)事項(xiàng)相關(guān)協(xié) √
9.00
議及解除協(xié)議的議案》
《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購 √
10.00 買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性 √
11.00
說明的議案》
《對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的 √
12.00 合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及
評估定價(jià)的公允性的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)股購買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、 √
13.00
評估報(bào)告的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金 √
暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)
14.00
性及提交法律文件的有效性的說明的議
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次 √
15.00
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事
宜的議案》
《關(guān)于的議案》
《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的
17.00
議案》
累積投票提案
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非 應(yīng)選 4 人
18.00
獨(dú)立董事候選人提名的議案》
18.01 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.02 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.03 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
18.04 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú) 應(yīng)選 3 人
19.00
立董事候選人提名的議案》
19.01 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.02 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
19.03 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān) 應(yīng)選 2 人
20.00
事候選人提名的議案》
20.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
20.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企 √
業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司
21.00
及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：______
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________
委托股東持股數(shù)：__________________________
委托人股票賬號數(shù)__________________________
受托人簽名：________________________________
受托人身份證號碼：___________________________
委托日期：__________________________________
附注:
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。