華燦光電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 5 月 17
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知，會(huì)議于
2017 年 5 月 20 日 12 時(shí)以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)
事 3 人，會(huì)議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李瓊主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)
并募集配套資金事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司依據(jù)
深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)華燦光電股份有限公司的重組問(wèn)詢函（二）》（創(chuàng)業(yè)板許可類(lèi)重
組問(wèn)詢函【2017】第 20 號(hào)）的要求和重組進(jìn)展，針對(duì)《華燦光電股份有限公司發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》進(jìn)行了更新修訂，編制了《華
燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修
訂稿）》及其摘要。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，經(jīng)廣泛征詢意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)提名楊忠東、童惠芬
為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)
事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
三、 審議通過(guò)《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光
電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
華燦光電關(guān)聯(lián)方——義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱
“和諧光燦”）在2017年1月通過(guò)浙商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”）向華
燦光電及其控股子公司提供委托貸款6.5億元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該委托貸款暨關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)并獲
得2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳情已于2017年1月9日及2017年1月20日披
露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)華燦光電整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要和資金安
排，經(jīng)華燦光電、和諧光燦協(xié)商一致，和諧光燦擬委托商業(yè)銀行向華燦光電及其控股子
公司增加發(fā)放委托貸款5億元，即累計(jì)委托貸款總金額不超過(guò)11.5億元（含11.5億元）；
貸款期限不超過(guò)3年（含3年），貸款年利率不超過(guò)4.75%，如提前歸還此項(xiàng)貸款，則按
實(shí)際用款天數(shù)和用款金額計(jì)收利息。在上述委托貸款約定的貸款期限及總金額范圍內(nèi)，
華燦光電及其控股子公司可依據(jù)經(jīng)營(yíng)需求隨借隨還。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年5月21日