華燦光電股份有限公司
關于增加2017年第三次臨時股東大會臨時提案
暨補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2017年4月14
日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2017年第三次
臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-063，以下簡稱“原股東大會通知”）
并定于2017年3月31日以現(xiàn)場和網絡投票相結合的方式召開公司2017年第三次臨
時股東大會。
針對公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計100%
股權并募集配套資金事項，根據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規(guī)定，
公司依據(jù)深圳證券交易所《關于對華燦光電股份有限公司的重組問詢函（二）》
（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2017】第20號）的要求和重組進展，針對《華燦
光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》
進行了更新修訂并替換了原議案；同時公司第二屆董事會、監(jiān)事會任期已屆滿，
為優(yōu)化公司的治理結構，提高公司董事會運作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對董事
會成員人數(shù)進行調整，并根據(jù)第二屆董事會提名推薦相關董事候選人及第二屆監(jiān)
事會提名推薦相關監(jiān)事候選人。公司于2017年5月20日收到股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投
資有限公司（持有公司股份共101,756,250股，占公司股份總數(shù)的12.18%）的臨時
提案函，本著提高會議效率、減少會議召開成本的角度，提議公司董事會將本議
案以增加臨時提案方式增加至公司2017年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)對《關于召開
2017年第三次臨時股東大會的通知》補充如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會，2017年4月13日公司第二屆董事會第四
十二次會議審議通過《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議時間：2017年5月31日下午15時開始。
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年5月31日下午15時開始。
（2）網絡投票時間： 2017年5月30日至2017年5月31日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2017年5月31日上
午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的具體時間為2017年5月30日下午
15:00至2017年5月31日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向
股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投
票的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年5月24日。
7、出席對象
（1）股權登記日為2017年5月24日，截止2017年5月24日下午15:00收市時
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有
權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），
該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點:武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有限公司一號廠房
三樓會議室
二、會議審議事項
1、 審議《關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易
條件的議案》
2、 審議《關于調整公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易
的議案》
（一）發(fā)行股份購買資產的具體方案
2.01 交易概況
2.02 交易對方
2.03 交易標的
2.04 標的資產定價及支付方式
2.05 定價方式與定價依據(jù)
2.06 過渡期內損益安排
2.07 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
2.08 發(fā)行股份的種類和面值
2.09 發(fā)行對象及認購方式
2.10 發(fā)行數(shù)量
2.11 發(fā)行股份的鎖定期
2.12 業(yè)績承諾及補償
2.13 上市地點
2.14 關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
2.15本次發(fā)行決議有效期限
（二）本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16發(fā)行股份的種類和面值
2.17發(fā)行數(shù)量
2.18發(fā)行對象及認購方式
2.19定價方式與定價依據(jù)
2.20發(fā)行股份的鎖定期
2.21上市地點
2.22關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
2.23募集配套資金用途
2.24本次發(fā)行決議有效期限
2.25本次交易方案調整不構成重大調整
以上議案需股東大會逐項進行表決。
3、 審議《關于本次發(fā)股購買資產構成關聯(lián)交易的議案》
4、 審議《關于本次交易不構成重大資產重組的議案》
5、 審議《關于本次交易不構成借殼上市的議案》
6、 審議《關于發(fā)股購買資產符合第四條規(guī)定的議案》
7、 審議《關于簽訂本次重大資產重組相關協(xié)議的議案》；
8、 審議《關于公司與本次重組相關各方簽署附條件生效的交易協(xié)議之
補充協(xié)議的議案》；
9、 審議《關于簽訂本次發(fā)股購買資產事項相關協(xié)議及解除協(xié)議的議案》；
10、 審議《關于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資
金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
11、 審議《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
12、 審議《對評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與
評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》
13、 審議《關于批準本次發(fā)股購買資產相關審計、評估報告的議案》
14、 審議《關于本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易履行
法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
15、 審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產并
募集配套資金相關事宜的議案》
16、 審議《關于的議案》
17、 審議《關于調整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》
18、 審議《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的
議案》，包括如下子議案：
18.01、非獨立董事選舉
18.01.1選舉周福云為第三屆董事會非獨立董事
18.01.2選舉俞信華為第三屆董事會非獨立董事
18.01.3選舉劉榕為第三屆董事會非獨立董事
18.01.4選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨立董事
18.02、獨立董事選舉
18.02.1選舉吳玲為第三屆董事會獨立董事
18.02.2選舉徐科為第三屆董事會獨立董事
18.02.3選舉韓洪靈為第三屆董事會獨立董事
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東
大會方可進行表決。
以上董事選舉采用累積投票的方式選舉，第三屆董事會董事候選人7人：其
中非獨立董事候選人4人，應選4人；獨立董事3人，應選3人。股東所擁有的選
舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票
數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁
有的選舉票數(shù)。
19、 審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的
議案》，包括如下子議案：
19.01、選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
19.02、選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
以上監(jiān)事選舉采用累積投票的方式選舉，第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人2
人，應選2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人
數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投
出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
20、 審議《關于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華
燦光電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關聯(lián)交易的議案》
以上第1至17項議案為特別決議議案，需由出席股東大會持有股份表決權的
三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過，第2項議案還需在本次股東大
會上逐項審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》、《公司章程》等的相關要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票
并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、
高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
議案7已經公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過，議案8公司第二屆董
事會第三十六次會議審議通過，議案1、2、3、4、5、9、10、11、12、13、14、
15、16、17已經公司第二屆董事會第四十二次會議審議通過，議案18、19、20
已經公司第二屆董事會第四十四次會議及第二屆監(jiān)事會第三十四次會議審議通
過，詳情本公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案（除累積投票提案外 √
100
的所有提案）
非累積投票提案
《關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金 √
1.00
暨關聯(lián)交易條件的議案》
《關于調整公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金 √作為投票對象的子
2.00
暨關聯(lián)交易的議案》 議案數(shù)：（25）
發(fā)行股份購買資產的具體方案
2.01 交易概況 √
2.02 交易對方 √
2.03 交易標的 √
2.04 標的資產定價及支付方式 √
2.05 定價方式與定價依據(jù) √
2.06 過渡期內損益安排 √
2.07 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 √
2.08 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.09 發(fā)行對象及認購方式 √
2.10 發(fā)行數(shù)量 √
2.11 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.12 業(yè)績承諾及補償 √
2.13 上市地點 √
2.14 關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 √
2.15 本次發(fā)行決議有效期限 √
本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.17 發(fā)行數(shù)量 √
2.18 發(fā)行對象及認購方式 √
2.19 定價方式與定價依據(jù) √
2.20 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.21 上市地點 √
2.22 關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 √
2.23 募集配套資金用途 √
2.24 本次發(fā)行決議有效期限 √
2.25 本次交易方案調整不構成重大調整 √
3.00 《關于本次發(fā)股購買資產構成關聯(lián)交易的議案》 √
4.00 《關于本次交易不構成重大資產重組的議案》 √
5.00 《關于本次交易不構成借殼上市的議案》 √
《關于發(fā)股購買資產第四條規(guī)定的議案》
7.00 《關于簽訂本次資產重組相關協(xié)議的議案》 √
《關于公司與本次重組相關各方簽署附條件生效的 √
8.00
交易協(xié)議之補充協(xié)議的議案》
《關于簽訂本次發(fā)股購買資產事項相關協(xié)議及解除 √
9.00
協(xié)議的議案》
《關于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產并 √
10.00 募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）
及其摘要的議案》
《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議 √
11.00
案》
《對評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評 √
12.00 估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的
議案》
《關于批準本次發(fā)股購買資產相關審計、評估報告的 √
13.00
議案》
《關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交 √
14.00 易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的
有效性的說明的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行股份 √
15.00
購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》
《關于的議案》
17.00 《關于調整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》 √
累計投票提案
《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候
18.00 應選 7 人
選人提名的議案》
18.01 非獨立董事選舉 應選 4 人
18.01.1 選舉周福云為第三屆董事會非獨立董事 √
18.01.2 選舉俞信華為第三屆董事會非獨立董事 √
18.01.3 選舉劉榕為第三屆董事會非獨立董事 √
18.01.4 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨立董事 √
18.02 獨立董事選舉 應選 3 人
18.02.1 選舉吳玲為第三屆董事會獨立董事 √
18.02.2 選舉徐科為第三屆董事會獨立董事 √
18.02.3 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨立董事 √
《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候
19.00 應選 2 名
選人提名的議案》
19.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
19.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合
20.00 伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提供委 √
托貸款暨關聯(lián)交易的議案》
四、會議登記方法
1、現(xiàn)場參會登記時間：2017年5月26日(上午9:00—11:30,下午
13:30—16:00)。
2、現(xiàn)場參會登記地點：武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有限公
司證券事務部
3、現(xiàn)場參會登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》，以便登記確認。傳真或信件請于2017年5月29日16:00前送達公司證
券事務部（注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。
郵寄地址：湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有限公
司李瓊收（信封請注明“股東大會”字樣）
郵編：430223
4、其他注意事項
（1）與會股東需填寫《股東現(xiàn)場參會登記表》（附件二），以便登記確認。
（2）會議材料備于公司投資證券部；
（3）臨時提案請于會議召開十天前提交至董事會；
（4）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
（5）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：韓繼東、亢娜
電話：027—8192 9003
傳真：027—8192 9090-9003
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體
操作流程見附件一。
六、備查文件
1、《華燦光電股份有限公司第二屆董事會第四十二次會議決議》
2、《華燦光電股份有限公司第二屆董事會第四十四次會議決議》
3、《華燦光電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三十二次會議決議》
4、《華燦光電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三十四次會議決議》
附件：一、《參加網絡投票的具體操作流程》
二、《股東參會登記表》
三、《授權委托書》
特此通知
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年五月二十一日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡
投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼:365323;
2、投票簡稱:華燦投票
3、填報表決意見
填報表決意見為：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：
2017年5月31日的交易時間，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月30日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15:00，結束時間為2017年5月31日（現(xiàn)場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時股東大會
股東現(xiàn)場參會登記表
姓名 身份證號
股東賬號 持股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
附件三
華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時股東大會
授權委托書
華燦光電股份有限公司：
本人/本公司（委托人）持有華燦光電股份有限公司股份股。茲
全權委托先生/女士（受托人身份證號碼：）代表本人（本公司）出
席華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，并代表本人
（本公司）對提交本次會議審議的以下所有議案行使表決權。本人（本
公司）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按照自己
的意思表決。表決指示如下：
（說明：在各選票欄中,“贊成”用“√”表示；“反對”用“×”表示；“棄
權” 用“○”表示；不填表示棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。）
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案（除累積投票提案外 √
100
的所有提案）
非累積投票提案
《關于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集 √
1.00
配套資金暨關聯(lián)交易條件的議案》
《關于調整公司發(fā)行股份購買資產并募集 √作為投票對象的子議案數(shù)：（25）
2.00
配套資金暨關聯(lián)交易的議案》
發(fā)行股份購買資產的具體方案
2.01 交易概況 √
2.01 交易對方 √
2.03 交易標的 √
2.04 標的資產定價及支付方式 √
2.05 定價方式與定價依據(jù) √
2.06 過渡期內損益安排 √
標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約 √
2.07
責任
2.08 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.09 發(fā)行對象及認購方式 √
2.10 發(fā)行數(shù)量 √
2.11 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.12 業(yè)績承諾及補償 √
2.13 上市地點 √
關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方 √
2.14
案
2.15 本次發(fā)行決議有效期限 √
本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.17 發(fā)行數(shù)量 √
2.18 發(fā)行對象及認購方式 √
2.19 定價方式與定價依據(jù) √
2.20 發(fā)行股份的鎖定期 √
2.21 上市地點 √
關于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方 √
2.22
案
2.23 募集配套資金用途 √
2.24 本次發(fā)行決議有效期限 √
2.25 本次交易方案調整不構成重大調整 √
3.00 《關于本次發(fā)股購買資產構成關聯(lián)交易的 √
議案》
《關于本次交易不構成重大資產重組的議 √
4.00
案》
5.00 《關于本次交易不構成借殼上市的議案》 √
《關于本次發(fā)股購買資產符合
第四條規(guī)定的議案》
7.00 《關于簽訂本次資產重組相關協(xié)議的議案》 √
《關于公司與本次重組相關各方簽署附條 √
8.00
件生效的交易協(xié)議之補充協(xié)議的議案》
《關于簽訂本次發(fā)股購買資產事項相關協(xié) √
9.00
議及解除協(xié)議的議案》
《關于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購 √
10.00 買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書
（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性 √
11.00
說明的議案》
《對評估機構的獨立性、評估假設前提的合 √
12.00 理性、評估方法與評估目的的相關性及評估
定價的公允性的議案》
《關于批準本次發(fā)股購買資產相關審計、評 √
13.00
估報告的議案》
《關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金 √
14.00 暨關聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性
及提交法律文件的有效性的說明的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理本次 √
15.00 發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關事
宜的議案》
16.00 《關于的議案》
《關于調整董事會人數(shù)并修改公司章程的
17.00
議案》
累計投票提案
《關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事 應選 7 人
18.00
會董事候選人提名的議案》
18.01 非獨立董事選舉 應選 4 人
18.01.1 選舉周福云為第三屆董事會非獨立董事 √
18.01.2 選舉俞信華為第三屆董事會非獨立董事 √
18.01.3 選舉劉榕為第三屆董事會非獨立董事 √
18.01.4 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨立董事 √
18.02 獨立董事選舉 應選 3 人
18.02.1 選舉吳玲為第三屆董事會獨立董事 √
18.02.2 選舉徐科為第三屆董事會獨立董事 √
18.02.3 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨立董事 √
《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事 應選 2 人
19.00
會監(jiān)事候選人提名的議案》
19.01 選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
19.02 選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企 √
業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司及
20.00
其控股子公司提供委托貸款暨關聯(lián)交易的
議案》
委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：______
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________
委托股東持股數(shù)：__________________________
委托人股票賬號數(shù)__________________________
受托人簽名：________________________________
受托人身份證號碼：___________________________
委托日期：__________________________________
附注:
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。