華燦光電股份有限公司
第二屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第二屆董事會第
四十四會議通知于 2017 年 5 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2017 年 5 月 20 日 11 時以通訊會議方式召開，會議由董事長周
福云先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計 100%股權(quán)
并募集配套資金事項，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司依據(jù)
深圳證券交易所《關(guān)于對華燦光電股份有限公司的重組問詢函（二）》（創(chuàng)業(yè)板許可類
重組問詢函【2017】第 20 號）的要求和重組進展，對《華燦光電股份有限公司發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》進行了更新修訂，編制了《華
燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修
訂稿）》及其摘要。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決，贊成 8 票，反對 0 票，
棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進行審議，獨立董事對該議案發(fā)表了明確的事前認可意見及同意的獨
立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
2. 審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》
為優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會運作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對董事會成員
人數(shù)進行調(diào)整：將公司董事會成員由 9 名變更為 7 名，其中獨立董事不少于三分之一，
并修改公司章程，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進行審議。
3. 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》
公司第二屆董事會任期已屆滿，經(jīng)廣泛征詢意見，公司董事會提名委員會提名周
福云、俞信華、劉榕、吳龍駒、吳玲、徐科、韓洪靈共 7 人為第三屆董事會董事候選
人，其中吳玲、徐科、韓洪靈為獨立董事候選人。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于董事
會換屆選舉的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，認為公司第三屆董事會董事候選人的提
名程序、任職資格均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本議案將提交公司股東大會采用累積投票制選舉產(chǎn)生，其中獨立董事候選人需報
請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。
為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，原董事仍應依照法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進行審議。
4. 審議通過《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光電
股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
華燦光電關(guān)聯(lián)方——義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡
稱“和諧光燦”）在 2017 年 1 月通過浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）
向華燦光電提供委托貸款 6.5 億元用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。該委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)
第二屆董事會第三十六次會議、第二屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過并獲得 2017 年
第一次臨時股東大會上審議通過。詳情已于 2017 年 1 月 9 日及 2017 年 1 月 20 日披
露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)華燦光電整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要和資金安
排，經(jīng)華燦光電、和諧光燦協(xié)商一致，和諧光燦擬委托商業(yè)銀行向華燦光電及其控股子
公司增加發(fā)放委托貸款 5 億元，即累計委托貸款總金額不超過 11.5 億元（含 11.5 億元）；
貸款期限不超過 3 年（含 3 年），貸款年利率不超過 4.75%，如提前歸還此項貸款，
則按實際用款天數(shù)和用款金額計收利息。在上述委托貸款約定的貸款期限及總金額范圍
內(nèi)，華燦光電及其控股子公司可依據(jù)經(jīng)營需求隨借隨還。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事俞信華先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決，贊成 8 票，反對
0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案由持股 3%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司提議增加至公司 2017 年第
三次臨時股東大會進行審議。
5. 審議通過《關(guān)于公司 2017 年度第三次臨時股東大會增加臨時提案的議案》
公司第二屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第三次臨
時股東大會的通知》，公司定于 2017 年 5 月 31 日召開 2017 年第三次臨時股東大會，
會議通知已于 2017 年 4 月 14 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
2017 年 5 月 20 日，公司董事會收到公司股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司（持有
公司股份共 101,756,250 股，占公司股份總數(shù)的 12.18%）提交的《關(guān)于提請增加 2017
年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司將《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行
股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要》替換公
司第二屆董事會第四十二次會議審議通過的《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，并增加《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公
司章程的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》、
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》、《關(guān)于義烏和諧
光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提供
委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時提案提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定：“單獨或合計持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時
提案并書面提交召集人”。截至本公告發(fā)布日，上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有本公司
3%以上的股份，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，且提案程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
除前述新增提請股東大會審議《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》、
《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事
會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》、《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨
詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》及《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
報告書（草案）（修訂稿）及其摘要》替換原《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》外，公司于 2017 年 4 月 14 日公告的
《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會通知》中列明的各項股東大會審議事項未發(fā)生
變更。詳情請查看公司《關(guān)于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨補充通知的
公告》（公告編號：2017-079）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年5月21日