華燦光電股份有限公司
關(guān)于修改公司章程公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議
通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)人數(shù)并修改公司章程的議案》，對《公司章程》部分條款進(jìn)行
了修改，并授權(quán)管理層辦理工商登記變更手續(xù)。
具體修改如下：
修訂前 修訂后
第一百零六條 董事會(huì)由 9 名董事組成， 第一百零六條 董事會(huì)由 7 名董事組
其中獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長 1 人，可以 成，其中獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長 1 人，可
設(shè)副董事長。 以設(shè)副董事長。
除上述條款內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。上述條款修訂尚需提交公
司股東大會(huì)審議。修改后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
2017年5月21日