義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
為華燦光電股份有限公司及其控股子公司
提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）關(guān)聯(lián)方——義
烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“和諧光燦”）將通過
商業(yè)銀行為華燦光電及其控股子公司華燦光電（浙江）有限公司、華燦光電（蘇
州）有限公司、云南藍晶科技有限公司、藍晶科技（義烏）有限公司及 HC SemiTek
Limited（以下簡稱“控股子公司”）增加委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易事項情況如下：
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、和諧光燦在 2017 年 1 月通過浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商
銀行”）向華燦光電提供委托貸款 6.5 億元用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。該委托貸款暨關(guān)
聯(lián)交易事項已經(jīng)第二屆董事會第三十六次會議、第二屆監(jiān)事會第二十七次會議審
議通過并獲得 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。詳情已于 2017 年 1 月 9
日及 2017 年 1 月 20 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)華燦光電整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要和資金安排，經(jīng)華燦光電、和諧光燦協(xié)商
一致，和諧光燦擬委托商業(yè)銀行向華燦光電及其控股子公司增加發(fā)放委托貸款 5
億元，即累計向華燦光電及其控股子公司發(fā)放委托貸款總金額不超過 11.5 億元
（含 11.5 億元）；貸款期限不超過 3 年（含 3 年），貸款年利率不超過 4.75%，
如提前歸還此項貸款，則按實際用款天數(shù)和用款金額計收利息。在上述委托貸款
約定的貸款期限及總金額范圍內(nèi)，華燦光電及其控股子公司可依據(jù)經(jīng)營需求隨借
隨還。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明
根據(jù)和諧光燦的《營業(yè)執(zhí)照》顯示，和諧光燦系有限合伙企業(yè)，其執(zhí)行事務(wù)
合伙人系西藏愛奇惠德創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“西藏愛奇惠德”），西
藏愛奇惠德的委派代表系俞信華先生。鑒于俞信華先生為華燦光電的董事，因此
和諧光燦和華燦光電構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等相關(guān)規(guī)定，和諧光燦為華燦光電關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，無需經(jīng)其他有關(guān)部門批準。
二、和諧光燦情況簡介
1、名稱：義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
2、類型：有限合伙企業(yè)
3、主要經(jīng)營場所：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 126 號
4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：西藏愛奇惠德創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（委派代表：俞
信華）
5、成立日期：2016 年 12 月 21 日
6、合伙期限：2016 年 12 月 21 日至長期
7、經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方
可開展經(jīng)營活動）
三、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
1、2017 年 5 月 20 日，華燦光電第二屆董事會第四十四次會議和華燦光電
第二屆監(jiān)事會第三十四次會議均審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方義烏和諧光燦企業(yè)
管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）向公司及控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》，華燦光電董事會及監(jiān)事會均同意公司及其控股子公司接受公司關(guān)聯(lián)方和
諧光燦委托商業(yè)銀行向公司及其控股子公司增加發(fā)放委托貸款，增加貸款金額不
超過人民幣 5 億元，即接受和諧光燦委托貸款總額不超過 11.5 億元（含 11.5 億
元），用于補充華燦光電及其控股子公司流動資金需求，委托貸款年利率不超過
4.75%，該委托貸款年利率的確定依據(jù)為不超過中國人民銀行公布的 3 年期的基
準利率。上述委托貸款為循環(huán)貸款，華燦光電及其控股子公司可隨借隨還。
在董事會表決上述議案時，關(guān)聯(lián)董事俞信華先生回避表決。
2、根據(jù)華燦光電《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提請股東大
會審議通過后方能實施。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價依據(jù)
1、委托貸款金額：增加委托貸款 5 億元，即總額度不超過人民幣 11.5 億元。
2、委托貸款期限：不超過 3 年，如提前歸還此項委托貸款，則按實際用款
天數(shù)和用款金額計收利息。
3、委托貸款用途：補充華燦光電及其控股子公司流動資金。
4、委托貸款利率：采用固定利率，年利率不超過 4.75%。該委托貸款年利
率的確定依據(jù)為不超過中國人民銀行公布的 3 年期的基準利率。
5、委托貸款展期：本次委托貸款需展期是，經(jīng)委托人、借款人協(xié)商一致，
委托人、受托人、借款人在貸款到期日前 15 天簽訂委托貸款展期協(xié)議。
五、授權(quán)事項
華燦光電董事會提請股東大會授權(quán)華燦光電管理層以及華燦光電控股子公
司管理層分別與和諧光燦及商業(yè)銀行共同簽署本次委托貸款事宜項下所有有關(guān)
合同、協(xié)議等各項文件。
六、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、本次委托貸款所獲得的資金將用補充華燦光電及其控股子公司流動資金，
保證華燦光電整體經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合華燦光電和全體股東的利益。
2、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開、公允、合理的原則，決策程序嚴格按
照華燦光電的相關(guān)制度進行。委托貸款利率不超過 4.75%，系根據(jù)中國人民銀行
公布的 3 年期的基準利率確定，交易定價公允，符合市場原則，且符合華燦光電
和全體股東的利益。不存在損害華燦光電及股東利益特別是中小股東利益的情
形。
3、本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對華燦光電的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成
重大影響，華燦光電主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
七、本年年初至公告日與上述關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2016 年 12 月 31 日，華燦光電第二屆董事會第三十五次會議和華燦光電第
二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方義烏和諧光燦企業(yè)管理
咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）向公司及其控股子公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》，同意華燦光電及其控股子公司接受公司關(guān)聯(lián)方和諧光燦提供的財務(wù)資助，
資助金額不超過人民幣 1.5 億元（含 1.5 億元），用于補充華燦光電及其控股子
公司流動資金需求。上述議案已經(jīng) 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。詳情
已 于 2017 年 1 月 3 日 及 2017 年 1 月 20 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2017 年 1 月 6 日，華燦光電第二屆董事會第三十六次會議、第二屆監(jiān)事會
第二十七次會議上審議通過了《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限
合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》，同意和諧光燦通過浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）向華燦
光電提供委托貸款 6.5 億元用于補充華燦光電及其控股子公司流動資金需求。詳
情 已 于 2017 年 1 月 9 日 及 2017 年 1 月 20 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本年年初至公告日，除上述關(guān)聯(lián)交易及本次關(guān)聯(lián)交易，華燦光電與及其控股
子公司和諧光燦未發(fā)生過關(guān)聯(lián)交易。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
華燦光電董事會事前就上述關(guān)聯(lián)交易事項告知了獨立董事，提供了相關(guān)資料
并進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的認可。對于本次關(guān)聯(lián)交易，華燦光電獨
立董事發(fā)表獨立意見認為：公司此次接受關(guān)聯(lián)方的委托貸款事項，貸款期限為不
超過 3 年，貸款年利率不超過中國人民銀行公布的 3 年期的基準利率。我們認
為，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開的原則，交易定價公允、合理，符合公司的
根本利益，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第四十四次會議和公司第二屆監(jiān)事會
第三十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事俞信華先生回避表決該議案。董事會及監(jiān)事
會在召集、召開會議及做出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
獨立董事同意將《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合
伙）向公司及控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交股東大會審議。
九、獨立財務(wù)顧問核查意見
安信證券作為華燦光電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問及持續(xù)督導機構(gòu)，對華燦光電本次關(guān)聯(lián)交易
的事項發(fā)表如下核查意見：
經(jīng)獨立財務(wù)顧問核查，和諧光燦通過商業(yè)銀行為華燦光電及其控股子公司提
供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的事項已由上市公司第二屆董事會第四十四次會議和上
市公司第二屆監(jiān)事會第三十四次會議審議通過，上市公司獨立董事也發(fā)表了同意
的獨立意見，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提請股東大會審議通過后方能實施。華燦光電上
述決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和上市公司章程的規(guī)定。
獨立財務(wù)顧問經(jīng)核查后認為，和諧光燦通過商業(yè)銀行為華燦光電及其控股子
公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易符合上市公司實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于保證上
市公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，不存在損害股東，特別是中小投資者利益的情
形，符合全體股東和上市公司整體利益。本獨立財務(wù)顧問對華燦光電上述委托貸
款暨關(guān)聯(lián)交易的事項無異議。
基于以上意見，獨立財務(wù)顧問同意和諧光燦通過商業(yè)銀行為華燦光電及其控
股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的事項。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017 年 5 月 20 日