深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立上海全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
基于深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）未
來(lái)汽車照明發(fā)展規(guī)劃和公司整體業(yè)務(wù)布局規(guī)劃，公司擬投資 1000 萬(wàn)元設(shè)立全資
子公司上海瑞豐汽車照明系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海子公司”或“瑞豐汽車
照明”）。
2、公司于 2017 年 11 月 10 日上午 9 時(shí)召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立上海全資子公司的議案》，董事會(huì)同意公司設(shè)立上海全
資子公司。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)的審批在董事會(huì)權(quán)
限內(nèi)，無(wú)須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
3、本次投資的資金來(lái)源于瑞豐光電自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成重
大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
1、公司名稱：深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403007152666039
3、法定代表人：龔偉斌
4、成立日期：2000 年 01 月 24 日
5、主體類型：上市股份有限公司
6、住所：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：上海瑞豐汽車照明系統(tǒng)有限公司（暫定，以工商登記為準(zhǔn)）
2、注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元（來(lái)源于公司自有資金）
3、法定代表人：龔偉斌
4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
5、業(yè)務(wù)范圍：粘著型發(fā)光二極管、半導(dǎo)體照明燈具的制造、加工；電子產(chǎn)
品的研發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售；自營(yíng)或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。
6、公司注冊(cè)地：上海市臨港工業(yè)區(qū)
上述設(shè)立情況以上海市工商部門登記為準(zhǔn)。
7、出資方式：注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，瑞豐光電出資1000萬(wàn)元，持有100%股權(quán)。
表1-1：上海瑞豐汽車照明系統(tǒng)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表
出資方 出資金額（人民幣） 出資方式 持股比例
深圳市瑞豐光電
1000萬(wàn)元 貨幣 100%
子股份有限公司
四、對(duì)外投資的主要內(nèi)容
1、投資金額
上海子公司由瑞豐光電投資設(shè)立，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，全部由瑞豐光電自
有資金現(xiàn)金出資，瑞豐光電持有上海子公司 100%股權(quán)。
2、上海子公司治理結(jié)構(gòu)
董事會(huì)：上海子公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東委派，并由其兼
任法定代表人職務(wù)；
監(jiān)事會(huì)：不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連
任；
高級(jí)管理人員：設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可
以兼任總經(jīng)理。總經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，可以連選連任；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)
一名，為上海子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
五、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
目的和影響：借助公司在 LED 領(lǐng)域的封裝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司積極布局細(xì)分汽車
照明業(yè)務(wù)，上海瑞豐汽車照明系統(tǒng)有限公司的設(shè)立主要為匹配公司未來(lái)汽車照明
發(fā)展規(guī)劃，加快公司產(chǎn)品及資源整合，對(duì)提升公司盈利水平具有積極意義。
可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：上海子公司的設(shè)立需要向有權(quán)登記部門辦理設(shè)立登記手續(xù)，
能否設(shè)立尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 10 日