本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2011年6月24日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全體董事，于2011年6月29日上午以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)陳輝先生召集，經(jīng)與會(huì)董事通訊表決，審議通過(guò)了如下議案：

議案名稱：《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局《關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》的要求，公司于2011年4至6月開(kāi)展了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查工作，并形成了《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》，董事會(huì)同意公司《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》的內(nèi)容，并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局。

表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

表決結(jié)果：通過(guò)

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會(huì)

二 一一年六月三十日