股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-030
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2017 年 11 月 8 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會(huì)議通知，并于 2017 年 11 月 16 日召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)
議，會(huì)議通過通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事均對會(huì)議議
案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與國軒高科配股的議案》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為了促進(jìn)公司所持國軒高科股票資產(chǎn)保值增值，防止因配股除權(quán)
導(dǎo)致公司所持國軒高科股份價(jià)值縮水，維護(hù)全體股東的利益，同時(shí)鑒
于公司目前流動(dòng)資金比較充裕，公司董事會(huì)同意公司全額參與國軒高
科配股。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于參與國軒高科
配股的公告》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 11 月 16 日