深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第十三次會議通知于 2017 年 11 月 6 日以郵件方式送達各位監(jiān)事，會議
于 2017 年 11 月 10 日上午 11 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應到
監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會主席簡小花女士主持。本次會議的召開
符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公司章程》
（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
激勵對象潘學東、鄒淼波、劉雷、王寶、沈躍生 5 人因個人原因離職，根據(jù)
《深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定，公司擬以激勵對象原購買價 5.693 元/
股的價格，回購其已獲授尚未解鎖的限制性股票并在回購后予以注銷；
公司本次擬回購的限制性股票總數(shù)為 326,668 股，在扣除激勵對象待注銷部
分限制性股票所獲分紅款后，應就本次回購支付回購款共計 1,853,187.56 元，
應分別支付激勵對象潘學東回購款 718,581.89 元、鄒淼波 189,103.78 元、劉雷
113,460 元、王寶 113,460 元、沈躍生 718,581.89 元。
監(jiān)事會同意本次回購注銷部分限制性股票事宜，該事項符合法律法規(guī)等相關
規(guī)定，不會對公司經營業(yè)績產生重大影響，不會影響全體股東，尤其是中小股東
的利益?！蛾P于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的文件。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 11 月 10 日