深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2017 年 8 月 17 日，公司發(fā)布了增加臨時(shí)提案的公告，本次股東大會共
增加 1 項(xiàng)議案，未出現(xiàn)變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）
2017 年第四次臨時(shí)股東大會以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開?，F(xiàn)場會議于 2017 年 8 月
28 日下午 14：00 在公司會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2017 年 8 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 8 月
27 日下午 15：00-2017 年 8 月 28 日下午 15：00。
本次會議由公司董事會召集，董事長龔偉斌先生主持現(xiàn)場會議。本次股東大
會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
合法有效。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，代表股份
81,044,671 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 29.3110%。其中：
出席現(xiàn)場會議的股東共 5 人，代表股份 81,044,671 股，占公司有表決權(quán)總股份
數(shù) 276,499,613 股的 29.3110%。通過網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大會的股東：無。
會議采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y者”是指除公司董事、監(jiān)事和高級管
理人員外，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股東。中小股東及
股東代表共 1 人，代表公司有表決權(quán)的股份 1,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0004%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2017
年 8 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 8 月 27 日下午 15：00-2017 年 8
月 28 日下午 15：00 期間任意時(shí)間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過了《關(guān)于對外投資參股迅馳車業(yè)江蘇有限公司的議案》
表決結(jié)果為：同意 81,044,671 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 1,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（2）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)代表辦理與本次
投資迅馳車業(yè)相關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果為：同意 81,044,671 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 1,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（3）審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果為：同意 81,044,671 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 1,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（4）審議通過了《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意 81,044,671 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 1,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：翁春嫻 周哲斯
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、召集
人和出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司
法》、《公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 28 日