深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于 2017 年 11 月 6 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2017 年 11 月 10 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工
業(yè)區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際
出席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生，獨(dú)立
董事羅桃女士參加現(xiàn)場會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先
生、王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長龔偉斌先生主持，公
司監(jiān)事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本
次會(huì)議。會(huì)議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光
電子股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《深圳市瑞豐光
電子股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立上海全資子公司的議案》
董事會(huì)同意本次投資事項(xiàng)?；诠疚磥砥囌彰靼l(fā)展規(guī)劃和公司整體業(yè)務(wù)
布局規(guī)劃，公司擬投資 1000 萬元設(shè)立全資子公司上海瑞豐汽車照明系統(tǒng)有限公
司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)），詳情請(qǐng)見公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于投資設(shè)立上海全資子公司的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
董事會(huì)同意公司本次回購注銷事項(xiàng)。激勵(lì)對(duì)象潘學(xué)東、鄒淼波、劉雷、王寶、
沈躍生 5 人因個(gè)人原因離職，根據(jù)《深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，
公司擬以激勵(lì)對(duì)象原購買價(jià) 5.693 元/股的價(jià)格，回購其已獲授尚未解鎖的限制
性股票并在回購后予以注銷；
公司本次擬回購的限制性股票總數(shù)為 326,668 股，在扣除激勵(lì)對(duì)象待注銷部
分限制性股票所獲分紅款后，應(yīng)就本次回購支付回購款共計(jì) 1,853,187.56 元，
應(yīng)分別支付激勵(lì)對(duì)象潘學(xué)東回購款 718,581.89 元、鄒淼波 189,103.78 元、劉雷
113,460 元、王寶 113,460 元、沈躍生 718,581.89 元。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司同日在中國證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年11月10日