股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-021
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2017 年 6 月 21 日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出
了會議通知，并于 2017 年 6 月 28 日召開第八屆監(jiān)事會第十二次會議，
本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應會 5 名監(jiān)事中有表決權的
監(jiān)事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關
規(guī)定。
本次會議以同意 4 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于與
廣東省廣晟財務有限公司簽署〈金融服務協(xié)議〉的議案》。關聯(lián)監(jiān)事
梁越斐就此議案依法回避表決。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司與廣東省廣晟財務有限公司簽署的《金
融服務協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司
及中小股東利益的情形；該項關聯(lián)交易有利于提高公司資金使用效率
和管理收益。監(jiān)事會同意公司與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融
服務協(xié)議》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 6 月 28 日