深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 4 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于
2017 年 8 月 14 日上午 11 點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)
事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名, 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)小花女士主持。本次會(huì)議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過(guò)以下議案：
1、《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
公司《2017 年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)告摘要》的編制程序符合
法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
2017 年 1-6 月的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司《2017 年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司 2017 年
8 月 16 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的內(nèi)容。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 15 日