深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 4 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2017 年 8 月 14 日上午 09:00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出
席董事 9 人，其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生及獨(dú)立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生以及獨(dú)立董事葉劍生先
生、王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公
司監(jiān)事簡(jiǎn)小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本
次會(huì)議。會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳市瑞豐光
電子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞豐光電子股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)
則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司《2017 年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)告摘要》的
編制程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司 2017 年 1-6 月的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
公司《2017 年半年度報(bào)告》和《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司 2017 年
8 月 16 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月15日