深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 2 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2017 年 8 月 7 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出
席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生，獨(dú)立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先生、
王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公司監(jiān)
事簡(jiǎn)小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本次會(huì)
議。會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
董事會(huì)同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)。激勵(lì)對(duì)象謝大平因違反公司規(guī)章制度被
辭退，根據(jù)《深圳市瑞豐光電子股份有限公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案
修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）第八章之“三、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)
生變化”的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)可以決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃在情況發(fā)生之日，
對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司以激勵(lì)對(duì)象購(gòu)買(mǎi)價(jià)
回購(gòu)注銷(xiāo)。
公司擬以激勵(lì)對(duì)象謝大平原購(gòu)買(mǎi)價(jià) 5.693 元/股的價(jià)格，回購(gòu)其已獲授尚未
解鎖的 5 萬(wàn)股限制性股票并在回購(gòu)后予以注銷(xiāo)，在扣除公司 2016 年度權(quán)益分派
中其所獲該部分股票分紅款 1,000 元后，公司應(yīng)就本次回購(gòu)支付回購(gòu)款 283,650
元。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
2、《關(guān)于 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
董事會(huì)同意公司本次解鎖事宜。公司于 2016 年推出《激勵(lì)計(jì)劃》，《激勵(lì)計(jì)
劃》所涉限制性股票授予日為 2016 年 7 月 22 日，上市日為 2016 年 8 月 25 日。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，《激勵(lì)計(jì)劃》第一個(gè)解鎖期解鎖條件已成就，除
2 名激勵(lì)對(duì)象分別因離職、被辭退不滿(mǎn)足解鎖條件外，其余 142 名激勵(lì)對(duì)象在第
一個(gè)解鎖期可申請(qǐng)解鎖限制性股票數(shù)量為 817.8733 萬(wàn)股（實(shí)際解鎖數(shù)量以中國(guó)
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劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》詳見(jiàn)公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：贊成 7 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
關(guān)聯(lián)董事吳強(qiáng)、胡建華回避表決。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月8日