深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第十二次會議通知于 2017 年 8 月 2 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會議
于 2017 年 8 月 7 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出
席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強先生、胡建華先生、劉智先生，獨立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場會議，董事張會生先生、楊燕風(fēng)先生，獨立董事葉劍生先生、
王東芹女士以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長龔偉斌先生主持，公司監(jiān)
事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本次會
議。會議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
董事會同意公司本次回購注銷事項。激勵對象謝大平因違反公司規(guī)章制度被
辭退，根據(jù)《深圳市瑞豐光電子股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）第八章之“三、激勵對象個人情況發(fā)
生變化”的相關(guān)規(guī)定，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本計劃在情況發(fā)生之日，
對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司以激勵對象購買價
回購注銷。
公司擬以激勵對象謝大平原購買價 5.693 元/股的價格，回購其已獲授尚未
解鎖的 5 萬股限制性股票并在回購后予以注銷，在扣除公司 2016 年度權(quán)益分派
中其所獲該部分股票分紅款 1,000 元后，公司應(yīng)就本次回購支付回購款 283,650
元。
獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳見公司同日在中國證
監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日披露于證監(jiān)會指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
2、《關(guān)于 2016 年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》
董事會同意公司本次解鎖事宜。公司于 2016 年推出《激勵計劃》，《激勵計
劃》所涉限制性股票授予日為 2016 年 7 月 22 日，上市日為 2016 年 8 月 25 日。
根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，《激勵計劃》第一個解鎖期解鎖條件已成就，除
2 名激勵對象分別因離職、被辭退不滿足解鎖條件外，其余 142 名激勵對象在第
一個解鎖期可申請解鎖限制性股票數(shù)量為 817.8733 萬股（實際解鎖數(shù)量以中國
證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）?！蛾P(guān)于 2016 年限制性股票激勵計
劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》詳見公司同日披露于證監(jiān)會指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：贊成 7 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
關(guān)聯(lián)董事吳強、胡建華回避表決。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年8月8日