證券代碼：600363            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng)光電            公告編號(hào)：2012臨16號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、召集人：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議時(shí)間：2012年3月29日（周四）9:30；

3、股權(quán)登記日：2012年3月22日（周四）

4、會(huì)議地點(diǎn)：南昌國(guó)家高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道168號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本項(xiàng)議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)并公告。

三、出席對(duì)象

1、2012年3月22日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可以委托代理人持委托書(shū)代理出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員

3、見(jiàn)證律師

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

2、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

3、登記時(shí)間：2012年3月20日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30

4、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式

4、登記地點(diǎn)：公司證券部

5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

6、聯(lián)系方式：電話0791-88161979、傳真0791-88162001

五、其他事項(xiàng)

本次股東會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

2、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月十三日

附件：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

1、對(duì)公告所載列入股東大會(huì)議程的第      項(xiàng)議案投贊成票；

2、對(duì)公告所載列入股東大會(huì)議程的第      項(xiàng)議案投反對(duì)票；

3、對(duì)公告所載列入股東大會(huì)議程的第      項(xiàng)議案投棄權(quán)票。

4、對(duì)可能列入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案的投票指示：贊成票（ ）、反對(duì)票（ ）、棄權(quán)票（  ）。

若委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

委托人（簽名或單位蓋章）：                                  

注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章

委托人股東帳戶(hù)卡：                                           

委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：                     

委托人持股數(shù)：                                               

受托人簽名：                                                 

受托人身份證號(hào)碼：                                           

委托日期：