深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 7 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2017 年 8 月 11 日上午 09:00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出
席董事 9 人，其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生及獨(dú)立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生以及獨(dú)立董事葉劍生先
生、王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長龔偉斌先生主持，公
司監(jiān)事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本
次會(huì)議。會(huì)議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光
電子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞豐光電子股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)
則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對外投資參股迅馳車業(yè)江蘇有限公司的議案》
董事會(huì)同意公司本次投資事項(xiàng)?；诠疚磥戆l(fā)展戰(zhàn)略，看好車用 LED 照明
市場前景，為有效推進(jìn)公司在車用 LED 照明產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司擬投資 1 億元人民
幣對迅馳車業(yè)江蘇有限公司（以下簡稱“迅馳車業(yè)”）進(jìn)行增資，增資完成后將
持有迅馳車業(yè) 16.66%的股權(quán)。
《關(guān)于對外投資參股迅馳車業(yè)江蘇有限公司的公告》詳見公司同日在中國證
監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)代表辦理與本次投資迅馳車業(yè)
相關(guān)事項(xiàng)的議案》
公司擬投資 1 億元人民幣對迅馳車業(yè)進(jìn)行增資（以下簡稱“本次投資”），
增資完成后將持有迅馳車業(yè) 16.66%的股權(quán)。
為保證本次投資相關(guān)事項(xiàng)的順利進(jìn)行，董事會(huì)提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
及其授權(quán)代表全權(quán)辦理與本次投資有關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)代表實(shí)施本次投資；
2、授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)代表負(fù)責(zé)本次投資事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議的協(xié)商與簽署；
3、授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)代表辦理本次投資所需的其他必要事宜，但有關(guān)文
件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
董事會(huì)同意公司本次申請?jiān)黾邮谛攀乱?。公司已?2017 年 3 月 27 日召開的
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2017 年 4 月 18 日召開的 2016 年度股東大會(huì)審議通
過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國銀行南頭支行等 9 家銀
行申請授信額度合計(jì)不超過 25 億元。
現(xiàn)為滿足公司投資、基建、擴(kuò)產(chǎn)及其他經(jīng)營資金需求，需拓寬融資渠道，申
請?jiān)黾鱼y行綜合授信額度 10 億元。其中：除明確農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 1 億元為瑞
豐光電使用外，另 9 億元由公司根據(jù)需要靈活調(diào)配使用。以上信用額度若為深圳
市瑞豐光電子股份有限公司使用，需由全資子公司擔(dān)保；若為全資子公司使用，
需由深圳市瑞豐光電子股份有限公司擔(dān)保；董事會(huì)授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負(fù)責(zé)并簽
署與綜合授信有關(guān)的法律文件。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
4、關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
董事會(huì)同意公司于 2017 年 8 月 28 日在公司六樓會(huì)議室召開 2017 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《瑞豐光電關(guān)于召開 2017 年第四次臨
時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月11日