深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
3、本次股東大會未增加或變更議案。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）
2017 年第三次臨時股東大會以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開?，F(xiàn)場會議于 2017 年 7 月
28 日下午 14：00 在公司會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2017 年 7 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 7 月
27 日下午 15：00-2017 年 7 月 28 日下午 15：00。
本次會議由公司董事會召集，董事長龔偉斌先生主持現(xiàn)場會議。本次股東大
會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
合法有效。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，代表股份
79,996,650 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 28.9319%。其中：
出席現(xiàn)場會議的股東共 4 人，代表股份 79,984,950 股，占公司有表決權(quán)總股份
數(shù) 276,499,613 股的 28.9277%。通過網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大會的股東 1 人，
代表股份 11,700 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 0.0042%。。
會議采用中小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y者”是指除公司董事、監(jiān)事和高級管
理人員外，單獨或者合計持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股東。中小股東及
股東代表共 2 人，代表公司有表決權(quán)的股份 2,605,294 股，占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.9422%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2017
年 7 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 7 月 27 日下午 15：00-2017 年 7
月 28 日下午 15：00 期間任意時間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》
表決結(jié)果為：同意 75,940,555 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。關(guān)聯(lián)股東莊繼里、胡建華回避表決。
其中中小股東表決情況：同意 2,605,294 股，占出席會議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（2）審議通過了《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果為：同意 75,940,555 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。關(guān)聯(lián)股東莊繼里、胡建華回避表決。
其中中小股東表決情況：同意 2,605,294 股，占出席會議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（3）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理員工持股計劃相
關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果為：同意 75,940,555 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。關(guān)聯(lián)股東莊繼里、胡建華回避表決。
其中中小股東表決情況：同意 2,605,294 股，占出席會議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（4）審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果為：同意 79,996,650 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 2,605,294 股，占出席會議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（5）審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果為：同意 79,996,650 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 2,605,294 股，占出席會議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（6）審議通過了《關(guān)于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果為：同意 79,996,650 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 2,605,294 股，占出席會議股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：翁春嫻 周哲斯
3、結(jié)論性意見：本所律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、召集
人和出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司
法》、《公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2017 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 28 日