深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年10月27日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三
屆董事會(huì)第十次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年10
月23日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)
符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
公司董事會(huì)同意使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜發(fā)表了意
見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體
內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》；
公司董事會(huì)同意公司變更部分募集資金用途。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次變更部分募集資金用途事宜發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了
同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》；
公司董事鄧東浩先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
董事會(huì)由 7 名董事組成，鄧東浩先生辭職后，公司董事人數(shù)小于 7 名，公司須增
補(bǔ)一名董事，同意選舉胡濟(jì)榮先生擔(dān)任公司董事，任期自公司 2017 年第七次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿止。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文的議案》；
公司《2017 年第三季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017 年第三季度報(bào)告披露
的提示性公告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證
券日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
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經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 28 日