深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）擬為
浙江瑞豐光電有限公司（以下簡稱“浙江瑞豐”）提供擔(dān)保。浙江瑞豐為公司全
資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。
為滿足浙江瑞豐日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬為浙江瑞豐向華夏銀行股份有限
公司義烏支行申請金額不超過人民幣 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度事宜提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司于 2017 年 7 月 12 日召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)
發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱：浙江瑞豐光電有限公司
公司成立日期：2016 年 3 月 7 日
法定代表人：龔偉斌
公司類型：有限責(zé)任公司
公司注冊資本：30,000 萬元
公司注冊地址：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 126 號。
公司的經(jīng)營范圍：光電技術(shù)研發(fā)；照明燈具生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管生產(chǎn)、
銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
與瑞豐光電關(guān)系：公司持有浙江瑞豐 100%的股權(quán)，浙江瑞豐為公司全資子
公司。
截至 2017 年 3 月 31 日，浙江瑞豐主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 金額
資產(chǎn)總額 28,763.99
負(fù)債總額 21,261.76
凈資產(chǎn) 7,502.24
營業(yè)收入 1,174.93
利潤總額 1,192.43
凈利潤 894.33
注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
為滿足浙江瑞豐日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬為浙江瑞豐向華夏銀行股份有限
公司義烏支行申請金額不超過人民幣 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度事宜提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保對象浙江瑞豐為公司全資子公司，公司對其具有絕對的
控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司
及股東的利益。
董事會(huì)同意本次公司為浙江瑞豐在銀行辦理綜合授信的事宜提供連帶責(zé)任
擔(dān)保。
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
被擔(dān)保對象為公司全資子公司，公司對其有絕對的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可
有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，不會(huì)對公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求；同意公
司為浙江瑞豐向華夏銀行股份有限公司義烏支行申請金額不超過人民幣 1 億元、
期限為 1 年的綜合授信額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：
1、被擔(dān)保對象浙江瑞豐為公司全資子公司，公司對其具有絕對的控制權(quán)，
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的
利益。
2、本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營需求，不會(huì)對公司及控股子公司的正常
運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
3、本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求；依
法履行信息披露義務(wù)，維護(hù)了全體股東的利益。
綜上，我們同意公司為浙江瑞豐向華夏銀行股份有限公司義烏支行申請金額
不超過人民幣 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
七、累計(jì)對外擔(dān)?？傤~及逾期擔(dān)保事項(xiàng)
截至本公告日，公司對控股子公司的擔(dān)?？傤~為 38,000 萬元：
1、為玲濤光電提供擔(dān)保額度為 8,000 萬元，實(shí)際已使用 6,268.85 萬元；
2、為浙江瑞豐提供擔(dān)保額度為 30,000 萬元，實(shí)際已使用 7,231.56 萬元；
子公司對母公司擔(dān)?？傤~為 5.53 億元，實(shí)際已使用 1.10 億元。
公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為 9.33 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 91.05%。公司無逾期擔(dān)保情況。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保之事前
認(rèn)可意見；
4、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月12日