深圳市長方集團股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、增加、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況：
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2017年10月9日15:00
（2）網絡投票時間：2017年10月8日至2017年10月9日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2017年10
月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017年10月8日
15:00至2017年10月9日15:00期間的任意時間。
2、會議地點：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產業(yè)園東興片區(qū)運東
路1號
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
5、會議主持人：董事長鄧子長先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）、會議出席情況：
1、股東出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 9 名，代表有表決權的股份
數 387,375,170 股，占公司股份總數的 49.0281%。其中:
1.1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共 9 人，代表
有表決權的股份數 387,375,170 股，占公司股份總數的 49.0281%；
1.2、通過網絡投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共 0 名，代表有表決權的股份
數 0 股，占公司股份總數的 0.0％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士
出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議主持人宣布了會議議程，然后對議案進行了逐項宣讀，與會全體股東逐
項進行了審議并現場記名投票表決，通過了以下議案：
1、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》。
表決結果：同意 387,375,170 股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的
有表決權股份總數的 100.00%；反對 0 股，占出席會議的股東(或其授權代表)所
持的有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席會議的股東(或其授權代表)所
持的有表決權股份總數的 0%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結果：715,565 股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的 100.00%；反
對 0 股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的 0%；棄
權 0 股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的 0%。
三、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所指派律師肖劍、張婷婷出席了本次股東大會，進行現場
見證并出具法律意見書，認為公司 2017 年第六次臨時股東大會的的召集、召開
程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東
大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、深圳市長方集團股份有限公司 2017 年第六次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所出具的《關于深圳市長方集團股份有限公司 2017
年第六次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 9 日