國信證券股份有限公司
關(guān)于深圳市長方集團股份有限公司
變更部分募集資金用途的核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，作為深
圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“長方集團”或“公司”）本次非公開發(fā)
行股票的保薦人，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人”）
對長方集團變更部分募集資金用途的事項進行了審慎調(diào)查。核查的具體情況如下：
一、募集資金投資項目概述
（一）非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準，深圳市長方
集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長方集團”）向安信基金管理有限責
任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象非公開發(fā)行 10,000.00 萬股股份，
發(fā)行價格為 7.60 元/股。
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》
（大華驗字[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費用 7,311,320.76 元，實際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價人
民幣 652,688,679.24 元。
（二）擬變更的原募集資金用途的計劃情況
單位：萬元
募集資金承 占募集資金 已投入募集
項目名稱 實施主體
諾投資總額 總額的比例 資金金額
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目 長方集團 54,268.87 72.10% 5,911.53
（三）募集資金用途變更的情況
單位：萬元
擬投入募集
項目名稱 實施主體及地點 項目總金額
資金金額
長方集團長
擬由公司在深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)規(guī)劃四
方大樓建設(shè) 10,305.80 9,834.31
路與規(guī)劃五路交匯處負責實施
項目
項目總投資為 10,305.80 萬元，其中工程建設(shè)費用 9,834.31 萬元為募集資
金，其余為自有資金。變更后的募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四）公司已經(jīng)履行的審議程序
公司于 2017 年 10 月 27 日分別召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)
事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，該議案
尚需提交公司股東大會審議。
二、變更募集資金投資項目的原因
（一）募集資金使用情況
截至本核查意見披露之日，公司 2016 年非公開發(fā)行項目投入募集資金使用
情況明細如下（含利息收入及理財收益）：
單位：萬元
序 募集資金承諾投 累計投入
項目名稱 實施主體
號 資總額 金額
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能
1 長方集團 54,268.87 5,911.53
服務(wù)項目
2 補充流動資金項目 長方集團 21,000 21,008.02
合計 - 75,268.87 26,919.55
備注：2016 年 8 月 5 日公司分別召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第
二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同
意公司將募集資金中 1,528.31 萬元置換截至 2016 年 4 月 29 日公司預先已投入募集資金投
資項目的自籌資金。
（二）募投項目資金投入進度落后預期的原因
我國 PPP 模式推進方面已有一定進展，該模式仍處于探索發(fā)展階段。公司在
已投資項目實施的過程中，遇到一系列問題：
1、項目來源不穩(wěn)定。
募集資金到位后，公司聯(lián)合照明節(jié)能服務(wù)商積極展開實施 PPP 模式為主的照
明節(jié)能服務(wù)項目。公司與合作方通過招投標的方式獲得城市路燈節(jié)能改造等照明
節(jié)能服務(wù)項目，并在中標后與第三方簽訂三方協(xié)議。盡管公司及其合作方盡最大
努力通過投標獲得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項目，但由于照明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場競爭日
趨激烈，在項目整個投資周期內(nèi)能夠符合公司風險控制要求的合作方及項目非常
有限，導致公司募投項目遠遠落后于既定投資計劃，截止目前累計投資 5,911.53
萬元，占“PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”項目承諾投資總額的 10.89%。
2、項目收益不如預期。
根據(jù)公司《非公開發(fā)行 A 股股票預案》測算項目稅后內(nèi)部投資收益率為
18.03%。根據(jù)公司已參與項目計算，公司實際獲得的收益率在 7%至 14%之間不等。
在以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目實施過程中，符合公司各方面要求的
項目少之又少，且符合各方面要求的項目收益率遠低于預期，降低了公司募集資
金使用效益。
3、項目回款周期長風險大。
自公司實施以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目以來，PPP 項目投資回收期
較長，收費難度大，回款速度滯后，回款風險大。公司通過縮短合作期，三方監(jiān)
管賬戶，要求合作方提供擔保等手段，控制應(yīng)收賬款風險。一方面，較為嚴格的
風控使得公司截至目前暫未出現(xiàn)壞賬損失，但也因此放棄了一些照明節(jié)能 PPP
項目；另一方面，由于 PPP 項目業(yè)主方回款進度落后導致合作方未能及時回款的
情形仍有發(fā)生。以上因素也導致了公司募投進展落后于預期。
4、公司產(chǎn)品毛利率下滑
近年來，LED 行業(yè)競爭日趨激烈，公司產(chǎn)品毛利率不斷下滑，成本優(yōu)勢越來
越不明顯，這些因素也降低了公司在 PPP 項目中的競爭力，限制了公司的收益水
平從而影響公司募投項目實施進度。
三、擬變更的募投項目概況
（一）項目基本情況和投資計劃
1、項目名稱：長方集團長方大樓建設(shè)項目
2、實施主體：深圳市長方集團股份有限公司
3、實施地點：深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)規(guī)劃四路與規(guī)劃五路交匯處
4、項目建設(shè)內(nèi)容：本項目以公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)經(jīng)驗為依托，在深圳市
坪山新區(qū)建設(shè)長方大樓。本項目總投資 10,305.80 萬元，其中工程建設(shè)投資
9,834.31 萬元，占比 95.42%；基本預備費 471.49 萬元，占比 4.58%。
本項目擬建長方大樓，投入辦公室、研發(fā)實驗室、廠房及其他配套建筑設(shè)施，
購置自動推拉力，冷熱沖擊機等專用設(shè)備和研發(fā)設(shè)備，購置交流測試儀、絕緣電
阻測試儀等檢測設(shè)備，以及軟件設(shè)備和辦公室設(shè)備等。
5、投資構(gòu)成及資金籌措方案：項目總投資為 10,305.80 萬元，其中工程建
設(shè)費用 9,834.31 萬元為募集資金，其余為自有資金。
6、項目實施期限：項目建設(shè)期為 24 個月。
7、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標
項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標總表
序號 項目名稱 單位 主要經(jīng)濟技術(shù)指標
1 建筑面積 平方米 20,004.71
2 勞動定員 人
3 項目總投資 萬元 10,305.80
3.1 建設(shè)投資 萬元 9,834.31
3.2 基本預備費 萬元 471.49
（二）、項目的選址
公司已于 2015 年 2 月 27 日取得建設(shè)項目地塊的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，
建設(shè)地址為深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)規(guī)劃四路與規(guī)劃五路交匯處，土地基本情況如
下：
（1）宗地編號：G13115-0110
（2）土地位置：坪山新區(qū)聚龍山地區(qū)
（3）土地面積：4,339.63 平方米
（4）土地用途：工業(yè)用地
（5）土地使用年限：30 年
（6）成交價格：955 萬元人民幣
四、項目的必要性和可行性
（一）項目建設(shè)必要性
1、項目的建設(shè)是充分利用資源，防止資源閑置浪費的必然選擇
LED 產(chǎn)業(yè)是集技術(shù)和資金密集于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)
化等環(huán)節(jié)都需要投入大量的資金和人力，因此資源的高效合理利用，是企業(yè)提高
生產(chǎn)和研發(fā)效率，節(jié)約成本的必然途徑。公司已于 2015 年取得在坪山建設(shè)長方
大樓的土地使用權(quán)，出于防止資源閑置浪費、公司快速發(fā)展的考慮，公司將利用
該閑置土地，建設(shè)集生產(chǎn)、研發(fā)及辦公于一體的綜合性大樓。具體包括建設(shè)廠房、
辦公室、實驗室等，購置先進的生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)備，引進高素質(zhì)人才，在鞏固公司
現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，進一步擴大公司產(chǎn)品的市場規(guī)模，同時探索能使產(chǎn)品應(yīng)
用效果最大化的工藝與技術(shù)，使公司發(fā)展成為 LED 照明行業(yè)的領(lǐng)軍者。
公司將運用募集資金和部分自有資金建設(shè)該項目，相比于同期銀行貸款，每
年將節(jié)省利息費用約 500 萬，因此，公司運用募集資金建設(shè)長方大樓，能充分利
用現(xiàn)有資源，同時也能為公司節(jié)省費用。
該項目的建設(shè)將以科學管理、集中管理和系統(tǒng)管理的方式運作，有利于公司
在激烈的行業(yè)競爭中打造堅實的后盾，有效提高公司在 LED 照明行業(yè)的核心工藝
以及新興前沿技術(shù)的研發(fā)能力，進一步提高公司在 LED 照明市場的行業(yè)地位。
2、項目的建設(shè)是改善辦公環(huán)境，提升生產(chǎn)效率的必然選擇
在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，公司技術(shù)人員不僅要迅速把握市場變化趨勢并轉(zhuǎn)化為量
產(chǎn)，同時還要進行生產(chǎn)流程、制造工藝和品質(zhì)檢測等一系列研究，以保持公司在
行業(yè)內(nèi)技術(shù)、效率、成本等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。現(xiàn)階段，公司生產(chǎn)辦公環(huán)境尚待提
升，亟需將生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)進行整合，以減少溝通成本和物流成本。因此該項
目的建設(shè)，對于公司改善辦公環(huán)境，提高生產(chǎn)效率是有必要的。且隨著 LED 下游
產(chǎn)業(yè)鏈的不斷豐富，公司亟需建設(shè)綜合辦公大樓，購置相關(guān)軟硬件設(shè)備，吸引核
心技術(shù)人才，通過加強場地和設(shè)備的投入，將長方大樓打造成市一級或國家級的
重點實驗室，以實現(xiàn) LED 生產(chǎn)技術(shù)的不斷突破，研發(fā)出順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、穩(wěn)定
高效的高附加值產(chǎn)品，使公司在 LED 行業(yè)中更加具備競爭優(yōu)勢。
隨著公司的快速發(fā)展和下游市場對照明產(chǎn)品性能要求的不斷提高，公司亟需
改進辦公和研發(fā)條件，購置先進的軟硬件設(shè)備、擴充辦公和研發(fā)場地，引進更多
高素質(zhì)的技術(shù)人才，從整體上提升公司辦公環(huán)境、改進研發(fā)設(shè)備條件、充實人才
團隊。公司將通過該項目，在現(xiàn)有的人才隊伍基礎(chǔ)上，吸引更多的專業(yè)技術(shù)人員，
以滿足產(chǎn)品線多樣化的人才需求，使公司的研發(fā)和生產(chǎn)項目能夠高效運作。同時，
公司將在現(xiàn)有研發(fā)條件的基礎(chǔ)上，新增 KEITHLEY2400 數(shù)字源表、冷熱沖擊機、
EDS(元素分析儀)、X-RAY、高溫高濕機等高端研發(fā)設(shè)備，從整體上提升公司的研
發(fā)實力，改善科研條件。
3、項目的建設(shè)是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的必然選擇
我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。在新的宏觀經(jīng)濟發(fā)展形
勢下，LED 照明企業(yè)需要進一步創(chuàng)新發(fā)展思路，為促進主營業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級提供
更多的路徑。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，LED照明行業(yè)亟需產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新，
以尋求新的利潤增長點，未來公司將繼續(xù)秉承“技術(shù)領(lǐng)先、引領(lǐng)市場”的經(jīng)營理
念，憑借其對LED封裝、應(yīng)用等產(chǎn)品現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的深刻理解，優(yōu)化完善上下
游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。通過長方大樓的建設(shè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并為客戶提供高性價比的
產(chǎn)品。公司將繼續(xù)圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)鞏固、強化公司在LED
封裝領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，提高持續(xù)盈利能力。
公司將通過本項目的建設(shè)，把以往的與研發(fā)相關(guān)的寶貴經(jīng)驗進行積淀、總結(jié)
和梳理，并借助長方大樓的平臺對知識進行再創(chuàng)造。該項目的建設(shè)為公司未來戰(zhàn)
略規(guī)劃提供支撐，是公司進一步布局LED市場，提高產(chǎn)品市場占有率的重要戰(zhàn)略
步驟。因此，公司將通過和行業(yè)內(nèi)資深專業(yè)團隊和專家隊伍進行戰(zhàn)略合作，以長
方大樓作為基地，積極開發(fā)LED新型產(chǎn)品，搶占市場先機。朝著公司未來產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)
略規(guī)劃的布局方向發(fā)展，鞏固自身在LED行業(yè)的競爭優(yōu)勢地位。
（二）項目建設(shè)可行性
1、公司在 LED 領(lǐng)域具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗
公司自成立以來始終專注于LED照明光源器件和LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和
銷售，致力于推進LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展。經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗積累，公司已擁
有多項專利技術(shù)，具備自主開發(fā)的實力。特別是在LED照明光源封裝方面，公司
擁有領(lǐng)先的封裝技術(shù)、先進的封裝設(shè)備和嚴格的產(chǎn)品標準，在長期的研發(fā)和實踐
中，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，并形成了以“白光LED寬波段封裝技術(shù)”、“芯片高
效應(yīng)用改進技術(shù)”為代表的核心技術(shù)與工藝，此外，公司在長期的實踐中培養(yǎng)了
大量的行業(yè)內(nèi)人才，有著豐富的人才儲備。綜上，公司在LED行業(yè)的豐富經(jīng)驗，
能為該項目的順利推進提供重要的支撐。
公司系統(tǒng)掌握了 LED 照明光源封裝及照明應(yīng)用產(chǎn)品制造的關(guān)鍵技術(shù)與工藝，
未來將利用豐富的行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗，積極開拓下游照明應(yīng)用產(chǎn)品的市場。同時，公
司未來將進一步進行產(chǎn)業(yè)整合，擴大市場規(guī)模，不斷向下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，拓展
與照明節(jié)能服務(wù)商的合作，打造 LED 照明節(jié)能設(shè)計、生產(chǎn)、節(jié)能服務(wù)一體化的廣
泛合作模式。
2、公司具備強大的市場開拓能力
公司自成立以來，始終秉承“技術(shù)領(lǐng)先、引領(lǐng)市場”經(jīng)營的理念，憑借對LED
芯片、封裝、應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢的深刻理解，密切關(guān)注LED照明市場與
技術(shù)的發(fā)展動向，以為客戶提供高性價比產(chǎn)品為核心目標。公司近年來已經(jīng)建立
北京、成都、杭州、廣州、中山、寧波、廈門等多個銷售辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)已輻
射各重點需求省市，通過不斷開拓銷售市場，為客戶提供高性價比的產(chǎn)品。通過
持續(xù)研發(fā)順應(yīng)市場需求變化趨勢的新產(chǎn)品、新工藝、新產(chǎn)品及其技術(shù)，在深入研
析市場前景的基礎(chǔ)上，公司能集中優(yōu)勢資源使其快速規(guī)?；a(chǎn)，進而逐步引導
客戶需求的變化。
3、公司具備完善的質(zhì)量管理體系
公司專注于LED市場多年，已經(jīng)形成了成熟的產(chǎn)品制造管理流程，構(gòu)建嚴格
的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，近年來不斷改善生產(chǎn)線、優(yōu)化生產(chǎn)組織，在采購、生產(chǎn)、
銷售等多個環(huán)節(jié)嚴格按照有關(guān)的技術(shù)標準和規(guī)范生產(chǎn)，經(jīng)過深入的研究、探討和
實踐，制定了采購質(zhì)量、生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等規(guī)范性文件，形成一套具有自身
特色、符合行業(yè)特點的規(guī)范化管理體系。公司在全體員工培訓中加強教育，全面
樹立質(zhì)量優(yōu)先意識，嚴格貫徹質(zhì)量控制管理體系。公司還通過定期和不定期的內(nèi)
部和外部不斷收集內(nèi)部各個工序的質(zhì)量數(shù)據(jù)和外部用戶滿意度，開展針對性的改
進與提高，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量和安全認證的要求。
公司具備完整的產(chǎn)品制造管理流程，對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行控制，保
證生產(chǎn)計劃按質(zhì)量完成。從發(fā)出生產(chǎn)計劃到產(chǎn)品的產(chǎn)出、檢驗和統(tǒng)計等，各環(huán)節(jié)
經(jīng)由公司的信息化系統(tǒng)錄入信息，進行流程的控制，以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的合格和按
時的產(chǎn)品交付。公司全面的質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)將為本項目的執(zhí)行提供強有力的軟
實力支持，能確保本項目的順利實施。
4、公司具備較強的品牌知名度
對于LED照明應(yīng)用產(chǎn)品而言，品牌知名度及美譽度是競爭力的重要環(huán)節(jié)。公
司將以“長方”品牌為旗幟，充分展示品牌形象，實施系統(tǒng)化的品牌戰(zhàn)略，穩(wěn)步
提升民族品牌的知名度和美譽度。對此，公司將進一步樹立現(xiàn)代品牌戰(zhàn)略意識，
重視品牌工作，充分利用媒體傳播拉動品牌知名度的提升，并形成專業(yè)的廣告投
放研究、分析和監(jiān)測能力；積極打擊侵權(quán)、假冒行為，維護公司與產(chǎn)品良好的品
牌形象；有針對性的利用多種形式充分展示品牌形象，使“長方”品牌的社會知
名度、市場認可度、客戶忠誠度得以全面提升；公司將在市場開發(fā)過程中，輔以
有計劃、有節(jié)奏的廣告投入，強化品牌宣傳力度。
公司作為 LED 產(chǎn)業(yè)的知名品牌商，具備較好的品牌優(yōu)勢，在未來將進一步提
升公司的品牌經(jīng)營力度，提高市場占有率。公司較強的品牌知名度能為研發(fā)中心
的建立吸引人才，也為研發(fā)成果提供品牌效益，為該項目的實施提供支持。
五、項目建設(shè)方案
（一）項目建設(shè)方案
本項目將以公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)經(jīng)驗為依托，在深圳市坪山新區(qū)建設(shè)長方
大樓。本項目總投資 10,305.80 萬元，其中工程建設(shè)投資 9,834.31 萬元，占比
95.42%；基本預備費 471.49 萬元，占比 4.58%。
本項目擬建長方大樓，投入辦公室、研發(fā)實驗室、廠房及其他配套建筑設(shè)施，
購置自動推拉力，冷熱沖擊機等專用設(shè)備和研發(fā)設(shè)備，購置交流測試儀、絕緣電
阻測試儀等檢測設(shè)備，以及軟件設(shè)備和辦公室設(shè)備等。本項目建設(shè)期為 24 個月。
公司將通過購買研發(fā)及檢測設(shè)備等，根據(jù)行業(yè)及市場的發(fā)展趨勢，繼續(xù)深化公司
在 LED 照明領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)水平，增加公司技術(shù)儲備。
（二）項目管理實施
1、項目實施
根據(jù)本項目實施的需要，企業(yè)在現(xiàn)有各部門的基礎(chǔ)上進行了部分調(diào)整設(shè)置，
設(shè)立了相關(guān)部門負責項目的具體實施。企業(yè)在各部門內(nèi)組織精干人員，并通過外
部招聘的方式進行補充，建立起適應(yīng)本項目建設(shè)的管理團隊，全面展開相關(guān)工作。
2、項目控制
公司嚴格按照 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系對此項目工作建立了一系列管理
與控制程序。在本項目將嚴格遵循 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行規(guī)定
的標準工作流程，以對本項目的工作和進度進行控制，保證本項目的順利開展。
3、人員管理
公司制定了完善的人力資源管理制度，為公司員工創(chuàng)造了有利的工作環(huán)境和
積極的工作氛圍，在本項目的實施過程中將有助于提高項目管理與生產(chǎn)人員的工
作積極性和創(chuàng)新精神。
4、項目進度
本項目的工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個階段：項目準備、方案設(shè)計、場地建
設(shè)及裝修、設(shè)備采購及安裝、人員招聘及培訓、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)。本項目計劃建
設(shè)期 24 個月。
項目進度表
T+24
階段/時間(月)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
可行性研究
初步規(guī)劃、設(shè)計
房屋建筑及裝修
設(shè)備采購及安裝
人員招聘及培訓
試運營
六、項目預計投資資金總量及使用計劃
本項目總投資 10,305.80 萬元，其中建設(shè)投資 9,834.31 萬元，占比 95.42%；
基本預備費 471.49 萬元，占比 4.58%。
（一）投資規(guī)劃及各年投資金額
項目投資構(gòu)成
投資估算（萬元）
序號 工程或費用名稱 占投資總額比例
T+12 T+24 總計
1 工程建設(shè)費用 9,429.86 404.45 9,834.31 95.42%
1.1 建筑工程費 9,429.86 - 9,429.86 91.50%
1.2 設(shè)備購置費 - 367.68 367.68 3.57%
1.3 安裝工程費 - 36.77 36.77 0.36%
2 基本預備費 471.49 - 471.49 4.58%
項目總投資 9,901.35 404.45 10,305.80 100.00%
（二）分項投資規(guī)劃
1、場地投入估算
根據(jù)項目實施地一般建安價格水平，對生產(chǎn)廠房建設(shè)及設(shè)備安裝費用進行估
算，估算結(jié)果如下表所示：
場地投入費用明細
分年投資計劃
層 建筑面積 單價 金額
序號 項目 T+2
數(shù) （㎡） (萬元/㎡) （萬元） T+12
8,224.7 8,224.7
一 工程建設(shè)費用 -
1 1
4,223.7 4,223.7
(一) 建設(shè)費用 16 20,004.71 -
7 7
1 辦公室 7 3,466.38 0.21 731.89 731.89 -
2 實驗室 3 1,155.46 0.21 243.96 243.96 -
2,195.6
3 廠房 3 10,399.00 0.21 2195.63 -
4 地下車庫 1 2,672.87 0.21 564.35 564.35 -
5 倉庫及其他 2 2,311.00 0.21 487.94 487.94 -
4,000.9 4,000.9
（二） 裝修工程費 20,004.71 -
4 4
1 辦公室 7 3,466.38 0.20 693.28 693.28 -
2 實驗室 3 1,155.46 0.20 231.09 231.09 -
2,079.8 2,079.8
3 廠房 3 10,399.00 0.20 -
0 0
4 地下車庫 1 2,672.87 0.20 534.57 534.57 -
5 倉庫及其它 2 2,311.00 0.20 462.20 462.20 -
單價(萬 1,205.1 1,205.1
二 其他費用 數(shù)量 -
元) 5 5
1 中央空調(diào) 16 16.00 256.00 256.00 -
2 電梯與安裝 4 30.00 120.00 120.00 -
3 消防設(shè)施 32 3.80 121.60 121.60 -
分年投資計劃
層 建筑面積 單價 金額
序號 項目 T+2
數(shù) （㎡） (萬元/㎡) （萬元） T+12
4 停車升降設(shè)備費 50 0.70 35.00 35.00 -
5 綠化費用 39.20 39.20 -
6 監(jiān)理費 26.14 26.14 -
7 施工圖設(shè)計費 45.00 45.00 -
8 土地使用稅（6 年） 7.81 7.81
9 房產(chǎn)稅（6 年） 554.40 554.40
9,429.8 9,429.8
合計 -
6
2、設(shè)備購置估算
本項目設(shè)備投入共 367.68 萬元，具體設(shè)備購置明細如下：
設(shè)備購置明細
數(shù)量 金額 分年投資計劃
單價（元/
序號 投資內(nèi)容 型號 （臺/ （萬
臺） T+12 T+24
套） 元）
專用設(shè)備/研發(fā)
一 242.30
設(shè)備
1 自動推拉力 賽世鐵克 1 420,000.00 42.00 - 42.00
KEITHLEY2400
2 KEITHLEY2400 1 36,000.00 3.60 - 3.60
數(shù)字源表
3 冷熱沖擊機 倍科 1 120,000.00 12.00 - 12.00
EDS(元素分析
4 日立 3030PUES 1 810,000.00 81.00 - 81.00
儀)
5 X-RAY 德國 1 900,000.00 90.00 - 90.00
高溫高濕機（點
6 - 1 137,000.00 13.70 - 13.70
亮老化）
二 檢測設(shè)備 - 7.98
1 交流測試儀 TDS 2022B 5 3,700.00 1.85 - 1.85
8712 DC
絕緣電阻測試
2 ELECTRONIC 20 1,400.00 2.80 - 2.80
儀
LOAD
直流電源測試 Ficher scope
3 9 3,700.00 3.33 - 3.33
儀 Yulm-xym
三 辦公室設(shè)備 - 34.40
1 電腦 組裝機 15 5,000.00 7.50 - 7.50
2 高配置電腦 組裝機 8 7,000.00 5.60 - 5.60
三星 4521 一體
3 打印復印機 8 2,100.00 1.68 - 1.68
機
科美 283 復印一 科美 283 復印一
4 2 19,000.00 3.80 - 3.80
體機 體機
5 投影儀+幕布 投影儀+幕布 2 8,000.00 1.60 - 1.60
Thinkpad 筆記
6 聯(lián)想 10 9,000.00 9.00 - 9.00
本電腦
7 5P 空調(diào) 格力空調(diào) 6 8,700.00 5.22 - 5.22
四 軟件系統(tǒng) - 83.00
1 Altium 軟件 Altium 軟件 1 350,000.00 35.00 - 35.00
2 CAD 軟件 CAD 軟件 1 80,000.00 8.00 - 8.00
3 CAD 軟件 CAD 軟件 1 100,000.00 10.00 - 10.00
LED 補粉測試系 LED 補粉測試系
4 1 100,000.00 10.00 - 10.00
統(tǒng) 統(tǒng)
5 ALTIUM 軟件 ALTIUM 軟件 1 100,000.00 10.00 - 10.00
LED 加速老化和 LED 加速老化和
6 1 100,000.00 10.00 - 10.00
壽命測試系統(tǒng) 壽命測試系統(tǒng)
合計 97 - 367.68
七、獨立董事、監(jiān)事會對本次變更募投項目的意見
（一）獨立董事意見
公司本次變更部分募集資金用途符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理
制度》等有關(guān)規(guī)定的要求，公司本次部分募集資金變更用途是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃
的需要做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，符合公司利益，不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
因此，我們一致同意本次變更部分募集資金用途的事項。
（二）監(jiān)事會意見
公司變更募集資金用途，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用
效率，有助于公司的長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。本次變更募集資金
用途事項履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司募集資金管理制度》
的相關(guān)規(guī)定。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更部分募集資金用途事項，已經(jīng)公司第
三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司全體獨立董事
對本次變更部分募集資金用途事項發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審
議通過后方可實施。本次變更部分募集資金用途事項履行了必要的程序，符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定；本次變更部分募集資金用途有助于提
高募集資金使用效率，有利于公司的長遠發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情
形。
保薦機構(gòu)對公司本次變更部分募集資金用途事項無異議。
(以下無正文)
【本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市長方集團股份有限
公司變更部分募集資金用途的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：
王尚令 邵立忠
國信證券股份有限公司
2017 年 月 日