本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格由9.07元/股調(diào)整為8.97元/股。

2、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量不進(jìn)行調(diào)整，為不超過(guò)6,500萬(wàn)股。

深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2012年5月17日召開的2011年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司以2011年12月31日總股本209,832,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1元（含稅），共計(jì)派現(xiàn)20,983,200元。根據(jù)公司2012年7月3日公告的《公司2011年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，2011年度權(quán)益分派方案的股權(quán)登記日為2012年7月10日，除權(quán)除息日為2012年7月11日。

公司2012年3月27日召開的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案>（修訂稿）的議案》、《關(guān)于<公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案>（修訂稿）的議案》，公司本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于9.07元/股，公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)6,500萬(wàn)股（含6,500萬(wàn)股），若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)作除權(quán)除息調(diào)整。

一、發(fā)行底價(jià)的調(diào)整

根據(jù)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日（即2012年2月16日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于9.07元/股。公司2011年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，本次非公開發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于8.97元/股。具體計(jì)算如下：

調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)＝調(diào)整前的發(fā)行底價(jià)－現(xiàn)金紅利＝9.07－0.10＝8.97元/股。

二、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

根據(jù)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)6,500萬(wàn)股（含6,500萬(wàn)股）。公司2011年利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，結(jié)合本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)，本次非公開發(fā)行數(shù)量不變，為不超過(guò)6,500萬(wàn)股。

除以上調(diào)整外，本次非公開發(fā)行的其它事項(xiàng)均無(wú)變化。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年七月十一日