本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2012年3月27日下午14:00-16:00；

網(wǎng)絡投票時間：2012年3月26日-2012年3月27日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2012年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年3月26日15:00 至2012年3月27日15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園9樓公司會議室

3、會議方式：現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合

4、會議召集人：公司董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長曾勝強先生

6、出席本次會議的股東及股東代表57名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)95,277,625股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.41%。

其中參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)92,039,976股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.68%。參加網(wǎng)絡投票的股東51名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)3,237,649股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.54%。

7、公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、議案審議情況

會議以記名投票表決方式對議案進行逐項表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2、會議逐項審議通過《關(guān)于<公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案>（修訂稿）的議案》

2.1 發(fā)行股票的種類和面值；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時間；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.3 發(fā)行數(shù)量；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.4 發(fā)行對象及認購方式；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.5 定價基準日和定價原則；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.6 限售期；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.7 募集資金用途及數(shù)額；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.8 上市地點；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.9 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2.10 本次決議的有效期；

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

3、審議通過《關(guān)于<公司本次非公開發(fā)行股票預案>（修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

4、審議通過《關(guān)于<公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告>的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

5、審議通過《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況報告>（截止2011年12月31日）的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

6、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為95,277,625股；其中同意92,112,576股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的96.68%；其中反對3,165,049股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的3.32%；其中棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

三、律師見證情況

北京市競天公誠（深圳）律師事務所委派律師出席本次會議，公司2012年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會現(xiàn)場會議、參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東、股東代理人及其他人員的資格以及本次股東大會的表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過的決議均合法、有效。

四、備查文件

1、出席會議董事簽字的公司2012年第二次臨時股東大會會議決議；

2、北京市競天公誠(深圳)律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司

董事會

二 一二年三月二十七日