本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議召開(kāi)前不存在補(bǔ)充提案的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
１、股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)：于２０１２年９月２０日下午１４時(shí)在公司新辦公樓四樓多功能會(huì)議室召開(kāi)。
２、股東出席情況
| 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | ４ |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | １２１，７７８，０２０ |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％） | ５０．８３ |
３、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)周曉萍女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
４、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：公司在任董事７人，出席３人，董事高國(guó)華先生、王展先生因公務(wù)在身未出席本次會(huì)議，董事張榮謙先生、黃和發(fā)先生因公出差未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事３人，出席１人，監(jiān)事王世海先生因公務(wù)在身未出席本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生因公出差未出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)黃和發(fā)先生因公出差未出席本次會(huì)議。
公司高管徐惠儀先生、俞志明先生列席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
| 議案序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 贊成票數(shù) | 贊成比例 | 反對(duì)票數(shù) | 反對(duì)比例 | 棄權(quán) 票數(shù) | 棄權(quán) 比例 | 是否 通過(guò) |
| １ | 關(guān)于修改公司章程的議案 | １２１，７７８，０２０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 是 |
| ２ | 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | １２１，７７８，０２０ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 是 |
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)的全過(guò)程由北京市君合律師事務(wù)所陳怡律師和柯湘律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
１、股東大會(huì)決議；
２、法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年九月二十日
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