廈門乾照光電股份有限公司
關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會
議審議決定于 2017 年 9 月 25 日（星期一）14 時 30 分在公司會議室召開 2017 年第
四次臨時股東大會，股權登記日為 2017 年 9 月 19 日（星期二）。公司于 2017 年 9
月 6 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2017 年第四次臨時
股東大會通知的公告》（公告編號：2017-087）。本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡投票相結合的方式，現(xiàn)將本次會議有關事項提示公告如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議屆次：2017 年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：廈門乾照光電股份有限公司董事會。2017 年 9 月 4 日，公司
召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于提議召開公司 2017 年第四次
臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有關法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 9 月 25 日（星期一）14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 9 月 24 日-2017 年 9 月 25 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2017 年 9 月 25 日 9:30-11:30，13:00-
15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9 月 24 日 1
5:00 至 2017 年 9 月 25 日 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體
股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表
決權，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投
票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔安）
產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
7、股權登記日：2017 年 9 月 19 日（星期二）
8、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 收市時，在中國結算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
9、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，
應當通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會審議的議案
1、審議《關于公司及其摘要的議案》
2、審議《關于制定公司的議
案》
3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理 2017 年限制性股票激勵計劃有關
事項的議案》
說明：
（1）議案 1 至議案 3 均屬于特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括
股東代表人）所持表決權的 2/3 以上通過。上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十
七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9
月 6 日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。
（2）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規(guī)定，
上市公司股東大會審議限制性股票激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股
東征集投票權。
為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，表達自己的意愿，公司全體獨
立董事一致同意由獨立董事江曙暉女士向公司全體股東征集本次股東大會擬審議事
項的投票權，有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 5
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《廈門乾照光電股份有限公司獨立
董事公開征集委托投票權報告書》。
三、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記
表》，以便登記確認。傳真或信件請于 2017 年 9 月 22 日 17:00 前送達公司證券部。
來信請寄：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號辦公樓 6 樓證券
部收，郵編：361101（信封請注明“股東大會”字樣）。
2、登記時間：
2017 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 22 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登記地點：
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號辦公樓 6 樓證券部
4、注意事項：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場
辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://w
ltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
聯(lián)系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費等費用自理。
六、備查文件
1、廈門乾照光電股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
附件二：《股東授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 9 月 20 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：365102
（2）投票簡稱：乾照投票
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置：
本次股東大會議案對應“提案編碼”表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 所有議案 √
非累積投票提案
審議《關于公司及其摘
1.00 √
要的議案》
審議《關于制定公司的議案》
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理 2017 年限制性股票
3.00 √
激勵計劃有關事項的議案》
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 9 月 25 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 9 月 24 日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3:00，結束時間為 2017 年 9 月 25 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 3:
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：授權委托書
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門乾照光電
股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對
下列議案投票。
委托人若無明確投票指示，受托人可按自己的意見進行投票表決。
備注 同意 反對 棄權
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
100 所有議案 √
非累積投票提案
審議《關于公司及其摘要的議案》
審議《關于制定公司的議案》
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理 2017 年
3.00 √
限制性股票激勵計劃有關事項的議案》
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股票賬號：
委托人姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼/統(tǒng)一社會信用代碼）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
附件三：參會股東登記表
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號: 持股數(shù)量（股）:
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: