證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨2012-014

常州星宇車(chē)燈股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車(chē)燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2012年3月17日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年3月23日上午9時(shí)30分在公司二樓會(huì)議室以電話(huà)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。3名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周曉萍女士召集和主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，根據(jù)江蘇證監(jiān)局《關(guān)于做好江蘇上市公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作的通知》（蘇證監(jiān)公司字〔2012〕101號(hào)），公司制定了《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》。方案內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

常州星宇車(chē)燈股份有限公司董事會(huì)

二O一二年三月二十三日