證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１２－０１２

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

１、本次會(huì)議不存在否決或修改議案情況；

２、本次會(huì)議召開(kāi)前不存在補(bǔ)充提案的情況。

經(jīng)常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于２０１２年２月２７日以公告形式發(fā)布會(huì)議通知召集，公司２０１１年年度股東大會(huì)于２０１２年３月２０日上午在公司新辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東及股東代理人合計(jì)６人，代表公司股份１７２１４４９２０股，占公司總股本２３９５６００００股的７１．８６％，公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉萍女士主持，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。經(jīng)過(guò)大會(huì)審議，會(huì)議以投票表決的方式，通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)關(guān)于２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

二、審議通過(guò)關(guān)于２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

三、審議通過(guò)關(guān)于２０１１年年度報(bào)告正文及其摘要的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

四、審議通過(guò)關(guān)于２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

五、審議通過(guò)關(guān)于２０１１年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

六、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)０％。

七、審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員２０１２年度薪酬預(yù)案的議案

董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理周曉萍女士為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。

非關(guān)聯(lián)股東對(duì)該議案表決結(jié)果如下：同意６８２７６３００股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

八、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事２０１２年度津貼的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

九、審議通過(guò)關(guān)于公司２０１２年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

十、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案

該議案表決結(jié)果如下：同意１７２１４４９２０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０％。

十一、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)的全過(guò)程由北京市君合律師事務(wù)所張濤律師和陳怡律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司２０１１年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

十二、備查文件

１、股東大會(huì)決議；

２、法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年三月二十日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１２－０１３

常州星宇車燈股份有限公司

２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

１、本次會(huì)議不存在否決或修改議案情況；

２、本次會(huì)議召開(kāi)前不存在補(bǔ)充提案的情況；

３、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：

１．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年３月２０日下午１４：３０

２．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓會(huì)議室

（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（四）會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)

（五）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周曉萍女士

（六）本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在２０１２年２月２７日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

（一）參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人共計(jì)３５名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為１３５１５１９４０股，占公司股份總數(shù)的５６．４２％；

１、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)５名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為１３４７９７５４０股，占公司股份總數(shù)的５６．２７％。

２、通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共計(jì)３０名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為３５４４００股，占公司股份總數(shù)的０．１５％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

１、審議通過(guò)了關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

該議案表決結(jié)果如下：同意１３４９８４０４０股，同意票占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的９９．８８％；反對(duì)１５７９００股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０．１２％；棄權(quán)１００００股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份數(shù)的０．００％。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)的全過(guò)程由北京市君合律師事務(wù)所張濤律師和陳怡律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

１、股東大會(huì)決議；

２、法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年三月二十日