廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次
會議于 2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 10:00 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相
結合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2017 年 10 月 15 日以電子郵件方式
發(fā)至全體董事，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，其中獨立董事實際出席 3
名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會
議由公司董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關人員列席了會
議。會議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《2017 年第三季度報告全文》
經審議，公司董事會認為：公司《2017 年第三季度報告全文》所載資料內
容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站的《201
7 年第三季度報告全文》。
表決結果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
二、審議通過《關于補選第三屆董事會非獨立董事暨戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員
的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經廣泛征求意見，并經董事會
提名與薪酬委員會審議通過，公司董事會同意提名梁川先生為公司第三屆董事會
非獨立董事候選人，其任期自股東大會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿
之日止。
表決結果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議通過。
三、審議通過《關于聘任公司戰(zhàn)略顧問的議案》
為增強公司的經營實力，適應公司的快速發(fā)展需求，進一步理清戰(zhàn)略規(guī)劃和
發(fā)展思路，保持公司持續(xù)快速的發(fā)展態(tài)勢。經公司董事會審議，同意聘任呂慶勝
先生擔任戰(zhàn)略顧問，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日
止。
表決結果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日