深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第十次會議通知于 2017 年 6 月 21 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會議于
2017 年 6 月 26 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出
席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強先生、胡建華先生、劉智先生，獨立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場會議，董事張會生先生、楊燕風(fēng)先生，獨立董事葉劍生先生、
王東芹女士以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長龔偉斌先生主持，公司監(jiān)
事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本次會
議。會議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公
司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向增資的議案》
根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，車用 LED 照明產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)枪疚磥順I(yè)務(wù)發(fā)展重點之一，
為加快車用 LED 模組等產(chǎn)品發(fā)展速度，同時基于常州利瑞光電有限公司（以下簡
稱“利瑞光電”）的良好發(fā)展，公司擬對其增資 2049 萬元，增資后利瑞光電注
冊資本為 3000 萬元，瑞豐光電占比 70%。本次增資后公司合計對利瑞光電投資
2100 萬元。詳情請見公司同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)
于對常州利瑞光電有限公司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年6月26日