廈門乾照光電股份有限公司
監(jiān)事會關(guān)于 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
的公示情況說明及核查意見
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公示情況及核查方式
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）對激勵對象的姓名和職務(wù)在公
司內(nèi)部進行了公示。根據(jù)《管理辦法》和《廈門乾照光電股份有限公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對《廈門乾照光電股
份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）
公布的激勵對象人員名單進行了審核，相關(guān)公示情況及核查方式如下：
1、公司對激勵對象的公示情況。公司于 2017 年 9 月 5 日在中國證券監(jiān)督管
理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn）
上發(fā)布了《激勵計劃（草案）》及其摘要、《2017 年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》及《2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》等公告，并于 2017
年 9 月 5 日通過公司內(nèi)部 OA 系統(tǒng)發(fā)布了《2017 年限制性股票激勵計劃激勵對
象名單的公示》，將公司本次擬激勵對象名單及職位予以公示，公示時間為 2017
年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 15 日，在公示期限內(nèi)，凡對公示的激勵對象或?qū)ζ湫?br/>息有異議者，可及時以書面或口頭形式向廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會反
映 ， 聯(lián) 系 人 ： 王 梅 芬 ， 聯(lián) 系 電 話 為 ： 0592-7615555 轉(zhuǎn) 8736 ， 郵 箱 地 址 ：
wmf@changelight.com.cn。
截至 2017 年 9 月 15 日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何異議。
2、關(guān)于公司監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式。公司監(jiān)事會核查了本次擬激
勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激
勵對象在公司擔任的職務(wù)。
二、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》，監(jiān)事會結(jié)合公司對擬激勵對象名單及職務(wù)
的公示情況及監(jiān)事會核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次《激勵計劃（草案）》激勵對象名單的人員符合《管理辦法》等
文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象條件。
2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵對象均為公司實施本激勵計劃時在公司任職并對公司經(jīng)營業(yè)績和未
來發(fā)展有直接影響的公司董事、高級管理人員及核心管理人員。
4、激勵對象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定
為不適當人選；（2）最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人
選；（3）最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處
罰或者采取市場禁入措施；（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級
管理人員情形的；（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；（6）中國證
監(jiān)會認定的其他情形。
5、激勵對象中不包括公司監(jiān)事、獨立董事、單獨或合計持有公司 5%以上股
份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會認為，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票的激勵對象合法、有效。
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 9 月 19 日