廈門(mén)乾照光電股份有限公司
關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
● 限制性股票授予日：2017 年 9 月 25 日
● 限制性股票授予數(shù)量：1,280.00 萬(wàn)股
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”、“激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票首次授予條
件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于 2017 年 9
月 25 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定限制性股票的
首次授予日為 2017 年 9 月 25 日?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述
（一）授予限制性股票的股票來(lái)源
本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通
股。
（二）限制性股票的首次授予對(duì)象及數(shù)量
獲授的限制性 占授予限制性
占目前總股本
姓名 職務(wù) 股票數(shù)量 股票總數(shù)的比
的比例
(萬(wàn)股) 例
金張育 董事長(zhǎng) 250 15.63% 0.35%
蔡海防 總經(jīng)理 220 13.75% 0.31%
張雙翔 副總經(jīng)理 70 4.38% 0.10%
張先成 副總經(jīng)理 70 4.38% 0.10%
牛興盛 副總經(jīng)理 60 3.75% 0.09%
劉文輝 副總經(jīng)理、董秘 60 3.75% 0.09%
鄭元新 副總經(jīng)理 50 3.13% 0.07%
彭興華 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 50 3.13% 0.07%
核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干
450 28.13% 0.64%
人員（15 人）
預(yù)留 320 20% 0.45%
合計(jì)（23 人） 1600 100% 2.27%
注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的
1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股
本總額的 10%。
2、本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及
其配偶、父母、子女。
3、預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象由本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后 12 個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及
監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次
激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。
（三）本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排
本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票限售期為自限制性股票首次完成登記之
日起 12 個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)
讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得
的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)等股份和紅利同時(shí)按本激勵(lì)計(jì)劃
進(jìn)行鎖定。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，
未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如
下表所示：
解除限售安排 解除限售時(shí)間 解除限售比例
自限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交
第一個(gè)解除限售期 易日起至限制性股票授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的 25%
最后一個(gè)交易日當(dāng)日止
第二個(gè)解除限售期 自限制性股票授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交 25%
易日起至限制性股票授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的
最后一個(gè)交易日當(dāng)日止
自限制性股票授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交
第三個(gè)解除限售期 易日起至限制性股票授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的 25%
最后一個(gè)交易日當(dāng)日止
自限制性股票授予登記完成之日起48個(gè)月后的首個(gè)交
第四個(gè)解除限售期 易日起至限制性股票授予登記完成之日起60個(gè)月內(nèi)的 25%
最后一個(gè)交易日當(dāng)日止
預(yù)留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售時(shí)間 解除限售比例
自預(yù)留授予登記完成日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至
第一個(gè)解除限售期 預(yù)留授予登記完成日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng) 30%
日止
自預(yù)留授予登記完成日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至
第二個(gè)解除限售期 預(yù)留授予登記完成日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng) 30%
日止
自預(yù)留授予登記完成日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至
第三個(gè)解除限售期 預(yù)留授予登記完成日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng) 40%
日止
在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件
而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)并注銷(xiāo)
激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。
（四）限制性股票解除限售的業(yè)績(jī)考核要求
1、公司層面業(yè)績(jī)考核要求
本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售考核年度為 2017-2020 年四個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年
度考核一次，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：
解除限售期 業(yè)績(jī)考核目標(biāo)
第一個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2017年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于280%；
第二個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2018年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于350%；
第三個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2019年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于400%。
第四個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于500%。
預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：
解除限售期 業(yè)績(jī)考核目標(biāo)
第一個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2018年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于350%；
第二個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2019年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于400%；
第三個(gè)解除限售期 以2016年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于500%；
上述“凈利潤(rùn)”指標(biāo)計(jì)算以未扣除股權(quán)激勵(lì)成本前的凈利潤(rùn)。
公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的
限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同
期存款利息之和。
2、個(gè)人層面績(jī)效考核要求
提名與薪酬委員會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)進(jìn)行打分，并依照
激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)完成率確定其解除限售的比例，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售
額度=標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度。
激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分為優(yōu)秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格
（D）四個(gè)檔次，考核評(píng)價(jià)表適用于考核對(duì)象。屆時(shí)根據(jù)下表確定激勵(lì)對(duì)象解除
限售的比例：
考核結(jié)果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
標(biāo)準(zhǔn)系數(shù) 1.0 0.8 0.6
若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核評(píng)級(jí)為優(yōu)秀、良好、合格，則上一年度激
勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“達(dá)標(biāo)”，激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次解
除限售，當(dāng)期未解除限售部分由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息回購(gòu)注
銷(xiāo)；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為不合格，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人
績(jī)效考核“不達(dá)標(biāo)”，公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期解除
限售額度，限制性股票由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息回購(gòu)并注銷(xiāo)。
二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和批準(zhǔn)情況
（一）2017 年 9 月 4 日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于制定公
司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于提議召
開(kāi)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)
議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議
案》、《關(guān)于制定公司的議案》、
《關(guān)于公司核查意見(jiàn)的議案》。公司
已對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，公司獨(dú)立董事就本
次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利
益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）2017 年 9 月 25 日，公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)
于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于制定公
司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施 2017
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條
件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。
（三）2017 年 9 月 25 日，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事
會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的
授予日符合相關(guān)規(guī)定。
三、董事會(huì)關(guān)于符合首次授予條件滿足情況的說(shuō)明
根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足以下條件時(shí)，才能獲授權(quán)
益：
（一）公司未發(fā)生如下任一情形：
1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表
示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)
法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
3、上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利
潤(rùn)分配的情形；
4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：
1、最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
2、最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
3、最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰
或者采取市場(chǎng)禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
6、證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情
況，激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)滿足。
四、限制性股票的授予情況
（一）授予日：2017 年 9 月 25 日
（二）授予數(shù)量：1,280.00 萬(wàn)股
（三）授予人數(shù)：23 人
（四）授予價(jià)格：4.52 元/股
（五）授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：
獲授的限制性 占授予限制性
占目前總股本
姓名 職務(wù) 股票數(shù)量 股票總數(shù)的比
的比例
(萬(wàn)股) 例
金張育 董事長(zhǎng) 250 15.63% 0.35%
蔡海防 總經(jīng)理 220 13.75% 0.31%
張雙翔 副總經(jīng)理 70 4.38% 0.10%
張先成 副總經(jīng)理 70 4.38% 0.10%
牛興盛 副總經(jīng)理 60 3.75% 0.09%
劉文輝 副總經(jīng)理、董秘 60 3.75% 0.09%
鄭元新 副總經(jīng)理 50 3.13% 0.07%
彭興華 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 50 3.13% 0.07%
核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干
450 28.13% 0.64%
人員（15 人）
預(yù)留 320 20% 0.45%
合計(jì)（23 人） 1600 100% 2.27%
注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的
1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股
本總額的 10%。
2、本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及
其配偶、父母、子女。
3、預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象由本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后 12 個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及
監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次
激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。
五、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃的差異情況
本次授予的內(nèi)容與公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃
相關(guān)內(nèi)容一致。
六、獨(dú)立董事關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見(jiàn)
公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，該授
予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2017 年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要中關(guān)于授予日
的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性
股票的條件的規(guī)定，2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象主體資格有效。
公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管
理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回
避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上，我們一致同意公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2017 年 9
月 25 日，并同意向符合授予條件的 23 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,280.00 萬(wàn)股限制性股票。
七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象具備《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、
法規(guī)規(guī)定的資格，不存在不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，符合公司《廈門(mén)乾照光電股
份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)
定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，
滿足獲授限制性股票的條件。
《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的授予條件已滿足， 監(jiān)事會(huì)同意公司 2017 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，并同意向符合授予條件的 23 名激
勵(lì)對(duì)象授予 1,280.00 萬(wàn)股限制性股票。
八、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票情況
的說(shuō)明
參與本次激勵(lì)的董事及高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月均無(wú)買(mǎi)賣(mài)公司股票
的行為。
九、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金安排
激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金全部自籌，公司承諾不為
激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)
資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。
十、公司增發(fā)限制性股票所籌集的資金的用途
公司此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃籌集的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
十一、股份支付費(fèi)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)——股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)—
—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)估值工具確定授予日限制性
股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本計(jì)劃的實(shí)
施過(guò)程中進(jìn)行分期確認(rèn)。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。
董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，則 2017 年-2021
年限制性股票成本攤銷(xiāo)情況測(cè)算見(jiàn)下表：
首次授予的限制
需攤銷(xiāo)的總費(fèi)用 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
性股票的數(shù)量
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
（萬(wàn)股）
1,280 2613.31 418.07 1410.66 535.06 210.13 39.40
上述結(jié)果不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和
授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最
終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
十二、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
北京市海問(wèn)律師事務(wù)所對(duì)公司本次限制性股票首次授予相關(guān)事項(xiàng)出具的法
律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：
截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司實(shí)施本次授予已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本
次授予的授權(quán)日符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授
予滿足《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的授予條件；本次授予尚需根
據(jù)法律、法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所相關(guān)規(guī)定的要求繼續(xù)履行信息披
露義務(wù)及辦理登記等事宜。
十三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)
上海榮正投資咨詢有限公司對(duì)廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2017 年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)認(rèn)為：廈門(mén)乾照光電股份有限公司本次
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次限制性股票首次授予日、
授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等事項(xiàng)的確定符合《公司法》、《證券法》、《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，廈門(mén)乾照光電股份有
限公司不存在不符合公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件的
情形。
十四、備查文件
1、廈門(mén)乾照光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
2、廈門(mén)乾照光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
3、廈門(mén)乾照光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于《廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2017 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)》；
5、上海榮正投資咨詢有限公司關(guān)于廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2017 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 25 日