廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“正業(yè)科技”）
第三屆董事會第二十三次會議的通知于 2017 年 11 月 04 日以傳真、郵件、專人
送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,并于 2017 年 11 月 08 日上午 10 時在公司五樓會議
室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)
立董事肖萬先生以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公
司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于向招商銀行股份有限公司東莞分行申請并購貸款的議
案》
董事會同意公司以所持有的正業(yè)玖坤 80%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保向招商銀行股
份有限公司東莞分行申請人民幣 5000 萬元的并購貸款（占公司最近一期經(jīng)審計
合并報表總資產(chǎn)的 3.23%），用于支付并購正業(yè)玖坤 80%股權(quán)的部分交易價款，并
授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人根據(jù)本次并購交易對價的實(shí)際支付
進(jìn)度辦理有關(guān)貸款及質(zhì)押手續(xù)，并代表公司簽署辦理貸款手續(xù)所需合同、協(xié)議及
其他法律文件。具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露的
相關(guān)公告。
本項議案不需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 08 日