廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 9 月 25 日召
開第三屆董事會第二十八次會議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于規(guī)范獨(dú)立董事對于擔(dān)保事項專項說明和獨(dú)立意見的通知》、《上市
公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等規(guī)范性文件及公司《獨(dú)
立董事工作制度》、《公司章程》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對公
司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場，對第三屆董事會第二十八次會
議有關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》的獨(dú)立意見
公司 2017 年限制性股票激勵計劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，該授
予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《廈門乾照光電股份有限公司 2017 年
限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）中關(guān)于授予日的相關(guān)
規(guī)定，同時本次授予也符合公司股權(quán)激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票的
條件的規(guī)定，2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象主體資格有效。
公司董事會在審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)議
案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上，我們一致同意公司 2017 年限制性股票激勵計劃的授予日為 2017 年 9
月 25 日，并同意向符合授予條件的 23 名激勵對象授予 1,280.00 萬股限制性股票。
二、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公
司章程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們在認(rèn)真審閱候選人履歷、
任職資格等文件的基礎(chǔ)上，就公司聘任劉兆先生為副總經(jīng)理的議案發(fā)表獨(dú)立意見
如下：
公司本次聘任副總經(jīng)理候選人的提名、審議和表決程序規(guī)范，符合《公司法》
等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真了解劉兆先生的個人履歷、專業(yè)
素養(yǎng)等情況后，我們認(rèn)為劉兆先生具備擔(dān)任上市公司副總經(jīng)理的條件，能夠勝任
崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定禁止任職的
情形以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入的情況。
因此，我們同意董事會聘任劉兆先生為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 9 月 25 日