佛山電器照明股份有限公司
獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告
公司董事會(huì)：
我們作為佛山電器照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)
立董事， 2016 年根據(jù)《公司法》、《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤
勉盡責(zé)地行使法律法規(guī)及公司所賦予的職責(zé)，獨(dú)立、謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)地行
使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席 2016 年公司的相關(guān)會(huì)議，
對(duì)董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)
益。現(xiàn)將 2016 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、2016 年度出席董事會(huì)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及股東大會(huì)情況
2016 年，公司召開(kāi)了 10 次董事會(huì)（其中 5 次以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，
5 次以通訊表決的方式進(jìn)行）， 次年度股東大會(huì)和 2 次臨時(shí)股東大會(huì)，
我們參加了各次會(huì)議，具體情況如下：
獨(dú) 立 董 事 本 報(bào) 告 期 應(yīng) 現(xiàn) 場(chǎng) 出 席 以通訊方式 委 托 出 缺 席 次 出 席 股 東
姓名 參 加 董 事 會(huì) 次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 數(shù) 大會(huì)次數(shù)
次數(shù)
張 楠 10 5 5 0 0 1
盧 銳 10 5 5 0 0 1
呂 巍 10 4 5 1 0 0
2016 年度，我們出席了年內(nèi)董事會(huì)、年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東
大會(huì)，我們對(duì)董事會(huì)所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票。
2016 年度，我們出席了年內(nèi)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議。報(bào)告期
內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi) 3 次會(huì)議，主要審議會(huì)計(jì)師對(duì)公司 2015 年度財(cái)
務(wù)報(bào)告的審計(jì)情況及聘任內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案；薪酬與考核委員
會(huì)召開(kāi) 2 次會(huì)議，主要審議公司高級(jí)管理人員 2015 年度薪酬情況及
公司高級(jí)管理人員薪酬方案；提名委員會(huì)召開(kāi) 2 次會(huì)議，主要提名了
董事、副總經(jīng)理的候選人。
二、2016 年內(nèi)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
2016 年度，我們對(duì)公司發(fā)生的需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的重要事
項(xiàng)，包括而不限于公司年度利潤(rùn)分配、購(gòu)買(mǎi)出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易情況、
聘任高管等，均進(jìn)行了認(rèn)真審核,并出具了書(shū)面的獨(dú)立董事意見(jiàn)。主
要內(nèi)容如下：
1、2016 年 1 月 26 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，我們對(duì)《關(guān)
于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2016 年 3 月 24 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，我們對(duì)《2015
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、
《2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)
所的議案》、《關(guān)于公司資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況》、《關(guān)于使用閑置資
金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司 2015 年度證券投資情況的
議案》共 7 項(xiàng)議案分別發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3、2016 年 4 月 11 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，我們對(duì)《關(guān)
于推選劉醒明為董事候選人的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
4、2016 年 7 月 19 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，我們對(duì)《關(guān)
于收購(gòu)股權(quán)并形成關(guān)聯(lián)共同投資的議案》、《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)
軒高科股票的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》共 3 項(xiàng)議案分
別發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
5、2016 年 8 月 23 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，我們對(duì)《關(guān)
于聘任高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情
況》、《關(guān)于收購(gòu)控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》分別發(fā)表了
獨(dú)立意見(jiàn)。
6、2016 年 9 月 22 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，我們對(duì)《關(guān)
于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案》、《關(guān)于
授權(quán)管理層購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》共 3 項(xiàng)議案分別發(fā)表了獨(dú)立意
見(jiàn)。
7、2016 年 12 月 23 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，我們對(duì)
《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》、
《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》分別發(fā)別了獨(dú)立意見(jiàn)。
三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、監(jiān)管部門(mén)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件，
加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的理解，以切實(shí)加強(qiáng)和提高履職能力和工作水
平，進(jìn)一步推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
2、積極履行獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)于凡需經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議決策
的重大事項(xiàng)，我們首先對(duì)董事會(huì)所提供的議案資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并
獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)，切實(shí)地維護(hù)
公司和廣大中小股東的權(quán)益。
3、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《信息披
露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)，保障公司信息披露的公
平性，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
4、利用現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
和了解，不定期聽(tīng)取公司管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況及重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)展
情況的匯報(bào)，通過(guò)定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、董事會(huì)會(huì)議材料等多種形式
對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了解，關(guān)注行業(yè)形勢(shì)以及外部市場(chǎng)變
化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響，并結(jié)合自身從業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展情
況提出意見(jiàn)與建議。
四、其他行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2016 年我們沒(méi)有行使以下特別職權(quán)：
1、提議召開(kāi)董事會(huì)；
2、向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；
3、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。
以上是我們?cè)?2016 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。2017 年，我們將
繼續(xù)秉承認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的原則及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，
按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，確保
發(fā)表客觀公正的獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，更好的維護(hù)廣
大股東特別是中小股東的合法權(quán)益。希望公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)之下，
在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的盈利能力，使公
司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展。
對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層，在我們履行職責(zé)過(guò)程中給予的
積極配合和支持，表示敬意和衷心的感謝。
獨(dú)立董事：張楠 盧銳 呂巍
2017 年 3 月 28 日