廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2017 年 10 月 26 日
召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的
指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及
公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全
體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，認(rèn)真審閱了第三屆董事會(huì)第二十九次
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、對(duì)《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事暨戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的議案》
的獨(dú)立意見
本次提名梁川先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名、審議程序
符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)審核，我們認(rèn)為梁川先生具備履行上市公司董事職責(zé)所必
需的資格與能力，未發(fā)現(xiàn)梁川先生有《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任
上市公司董事的情形。
本次提名公司董事候選人不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此，我
們同意提名梁川先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并將相關(guān)議案提交
股東大會(huì)進(jìn)行審議。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 10 月 26 日