深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“瑞豐光電”）于
2017 年 7 月 12 日經(jīng)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將公司召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有
關(guān)情況提示如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議同意召開(kāi)本
次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 7 月 28 日（周五）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為
2017 年 7 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月 27 日下午 15：00-2017
年 7 月 28 日下午 15：00 期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一
次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 7 月 25 日（周二）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
凡于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普
通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1
棟六樓 1 號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)、披露情況
1、審議《關(guān)于