廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.持有公司股份 500 股的中小股東通過網絡投票的形式參與表決，對公司此
次臨時股東大會的第三個議案《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》中的
第 3.7《本次發(fā)行前的滾存利潤安排》持反對意見。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：
（1）現場會議召開時間：2017 年 11 月 03 日（星期五）下午 14：00
（2）網絡投票時間：2017 年 11 月 02 日—2017 年 11 月 03 日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 11 月 03 日（星
期五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 11 月
02 日（星期四）下午 15:00 至 2017 年 11 月 03 日（星期五）下午 15:00 的任
意時間。
2、現場會議召開地點：東莞市松山湖科技產業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)
科技股份有限公司一樓培訓室
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召
開
4、會議召集人：本次股東大會由董事會召集
5、會議主持人：董事長徐地華先生
6、會議的召集、召開和表決程序：會議通知已于 2017 年 10 月 19 日刊登在
中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站巨潮資訊網（2017-086）。會議召集、召開
和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、股東出席情況：出席本次會議的股東及股東授權委托代表共 11 人,代表
股份 121,742,314 股,占公司有效表決權股份總數的 61.7643%。 其中：出席現
場會議股東及股東授權委托代表共 10 人，代表股份 121,741,814 股，占公司有
效表決權股份總數的 61.7641%；根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參加
本次會議網絡投票的股東 1 人，所持股份 500 股，占公司有效表決權股份總數的
0.0003％。出席本次會議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）9 人，所持股份合
計 20,492,312 股，占公司有效表決權股份總數的 10.3965%。
8、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，
廣東信達律師事務所律師出席并見證了本次股東大會，出具了法律意見書。
二、議案審議與表決情況
與會股東及其代表以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過了《關于公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃的議案》
具體表決結果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％； 棄
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權股份
總數 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權（含網絡投
票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,492,312 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數
的 0%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 0%。
表決結果：本議案獲得通過。
2、審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》
具體表決結果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％； 棄
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權股份
總數 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權（含網絡投
票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,492,312 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數
的 0%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 0%。
表決結果：本議案獲得通過。
3、逐項審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》
3.01 發(fā)行股票的種類和面值
具體表決結果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％； 棄
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權股份
總數 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權（含網絡投
票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,492,312 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數
的 0%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 0%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間
具體表決結果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％； 棄
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權股份
總數 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權（含網絡投
票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,492,312 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數
的 0%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 0%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.03 發(fā)行對象及認購方式
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.04 發(fā)行數量
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.05 定價方式和發(fā)行價格
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.06 限售期
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.07 本次發(fā)行前的滾存利潤安排
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 500 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
0.0004％； 棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會
有效表決權股份總數 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表
決權（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 500 股，占出席會議中小股東有效表決權股
份總數的 0.0024%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中
小股東有效表決權股份總數的 0%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.08 上市安排
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.09 募集資金數量及投向
具體表決結果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％； 棄
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權股份
總數 0％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權（含網絡投
票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,492,312 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數
的 0%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 0%。
表決結果：本議案獲得通過。
3.10 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
4、審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
5、審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的論證分析報告的
議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
6、審議通過了關于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性研究報告
的議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
7、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
8、審議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發(fā)行 A
股股票相關事宜的議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
9、審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報的風險提示及
填補回報措施的議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
10、審議通過了《關于相關主體就切實履行填補即期回報措施進行承諾的
議案》
具體表決結果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 99.9996%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 0％；
棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有效表決權
股份總數 0.0004％。本議案獲得出席會議股東及股東委托代表所持有效表決權
（含網絡投票） 股份總數的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 20,491,812 股，占出席會議中小股東有效
表決權股份總數的 99.9976%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份
總數的 0%；棄權 500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股
東有效表決權股份總數的 0.0024%。
表決結果：本議案獲得通過。
議案內容詳見公司于 2017 年 10 月 19 日在巨潮資訊網刊登的“第三屆董事
會第二十一次會議決議公告”及相關內容。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由廣東信達律師事務所李忠律師、陳月娟律師現場見證并出具
了《廣東信達律師事務所關于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股
東大會的法律意見書》，該法律意見書的結論意見如下：
本所律師認為，本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事
規(guī)則》的規(guī)定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序與表決結
果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2017 年第三次臨時股東大會決議；
2、公司 2017 年第三次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 03 日