廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正業(yè)科技”）第三屆董事會(huì)第二十
一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于
2017 年 11 月 03 日（星期五）召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次
股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)召開由公司第三屆董事會(huì)第二十一
次會(huì)議決議通過(guò)，由公司第三屆董事會(huì)召集
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求；
（四）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 11 月 03 日（星期五）下午 2 點(diǎn)
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2017 年 11 月 03 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 11 月 02 日下午 15:00 至
2017 年 11 月 03 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決（現(xiàn)場(chǎng)表決可以委
托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托
他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以
自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 10 月 26 日
（七）會(huì)議出席對(duì)象
1、截止股權(quán)登記日 2017 年 10 月 26 日（星期四）下午 15：00 收市后在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本
通知公布的方式參加本次股東大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書
面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加
網(wǎng)絡(luò)投票；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見證律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正
業(yè)科技股份有限公司一樓培訓(xùn)室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；
（二）審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》；
（三）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》，此議案需股東大
會(huì)逐項(xiàng)審議表決；
（四）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》；
（五）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議
案》；
（六）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告
的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
（八）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行 A 股
股票相關(guān)事宜的議案》；
（九）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填
補(bǔ)回報(bào)措施的議案》；
（十）審議《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施進(jìn)行承諾的議案》。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)閱 2017 年 10 月 18 日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
以上議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，中小投資者
表決情況單獨(dú)計(jì)票；關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避，且不得代理其他董事行使表決權(quán)。
三、議案編碼
本次臨時(shí)股東大會(huì)議案編碼列示表：
備注
議案編碼 議案內(nèi)容
該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案
提案
1.00 《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √
3.01 發(fā)行股票的種類和面值 √
3.02 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 √
3.03 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
3.04 發(fā)行數(shù)量 √
3.05 定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格 √
3.06 限售期 √
3.07 本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排 √
3.08 上市安排 √
3.09 募集資金數(shù)量及投向 √
3.10 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限 √
4.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告
5.00 √
的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性研究
6.00 √
報(bào)告的議案》
7.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行
8.00 √
A 股股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
9.00 √
及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》
《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施進(jìn)行承諾的
10.00 √
議案》
四、本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2017 年 11 月 02 日（周四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股
份有限公司證券部，聯(lián)系電話：0769-88774270，傳真號(hào)碼：0769-88774271。
（四）登記手續(xù)：
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托一位代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3、自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡和
委托人身份證辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫
《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2017 年 11 月
02 日（周四）下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司董事會(huì)辦公室
（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），不接受電話登記，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳
真后電話確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科
技股份有限公司證券部，郵編：523808（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），電話：
0769-88774270。
5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于
會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
（1）聯(lián)系人：李嘉豪
（2）聯(lián)系電話：0769-88774270
（3）傳真：0769-88774271
（4）通訊地址：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)
（5）郵政編碼：523808
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，股東或股東代理人參加會(huì)議的食宿、
交通等費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決
議；
2、附件：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程》、《參會(huì)股東登記表》、《授權(quán)委托書》
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 18 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程如下：
（一）、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365410”，投票簡(jiǎn)稱為“正
業(yè)投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
議案編碼 議案內(nèi)容
該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案
提案
1.00 《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √
3.01 發(fā)行股票的種類和面值 √
3.02 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 √
3.03 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
3.04 發(fā)行數(shù)量 √
3.05 定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格 √
3.06 限售期 √
3.07 本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排 √
3.08 上市安排 √
3.09 募集資金數(shù)量及投向 √
3.10 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限 √
4.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告
5.00 √
的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性研究
6.00 √
報(bào)告的議案》
7.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行
8.00 √
A 股股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
9.00 √
及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》
《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施進(jìn)行承諾的
10.00 √
議案》
（2）填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
（二）、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 11 月 03 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
（三）、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 11 月 02 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 11 月 03 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：參會(huì)股東登記表
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)登記表
個(gè)人股東姓名/
法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人 法人股東法定代表人
股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）
年 月 日
附注：
1.請(qǐng)用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2.如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，
并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本
公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代
表本人出席廣東正業(yè)科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并以本人名
義依照以下指示對(duì)下列議案投票。本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受
托人可代為行使表決權(quán)。
委托人對(duì)受托人的指示如下：
備注
議案編碼 議案內(nèi)容 該列打勾 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
100 總議案 √
非累積投
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案
票提案
《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)
1.00 √
規(guī)劃的議案》
《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議
2.00 √
案》
3.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √
3.01 發(fā)行股票的種類和面值 √
3.02 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 √
3.03 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
3.04 發(fā)行數(shù)量 √
3.05 定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格 √
3.06 限售期 √
3.07 本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排 √
3.08 上市安排 √
3.09 募集資金數(shù)量及投向 √
3.10 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限 √
4.00 《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的論
5.00 √
證分析報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用
6.00 √
可行性研究報(bào)告的議案》
7.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次
8.00 √
非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)
9.00 √
的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》
《關(guān)于相關(guān)主體就切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施
10.00 √
進(jìn)行承諾的議案》
委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中
打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一聲審
議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人
有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人簽名（法人蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬戶號(hào)碼：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
附注： 1.本授權(quán)委托的有效期：自本授委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2.法人股東委托需法定代表人簽字并加蓋公章；
3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。