深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議
審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，作為深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著
認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第九次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件成就的獨(dú)立
意見(jiàn)
1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄》
及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中
規(guī)定的不得解鎖的情形；
2、本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件（包括解鎖期限、
解鎖條件等），其作為公司本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；公司激
勵(lì)計(jì)劃對(duì)激勵(lì)對(duì)象的限制性股票的解鎖安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵
犯公司及全體股東的利益；
3、本次解鎖有利于充分調(diào)動(dòng)公司高層管理人員的積極性，有效的將股東利
益、公司利益和公司員工個(gè)人利益有效結(jié)合在一起，有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
綜上，我們一致同意公司為 1 名激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票按規(guī)定解鎖并辦
理相關(guān)解鎖手續(xù)。
二、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見(jiàn)
1、董事會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的推選是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、職
業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，公司
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱上述人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，
也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)進(jìn)入者且禁入尚未解除的情況。經(jīng)了解，上述
人員的教育背景、工作經(jīng)歷和綜合素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，任職資格
合法有效。
因此，我們一致同意公司聘請(qǐng)張英燦先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次
董事會(huì)通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿為止。
三、關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見(jiàn)
公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在充分保證公司募集資金使用計(jì)劃
正常實(shí)施的前提下，使用不超過(guò) 40,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金購(gòu)買銀行保
本理財(cái)產(chǎn)品。在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上將有利于提高公司資金的使用效率，增加資金
收益。上述募集資金的使用不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常開展，符合公司利益，
不存在損害公司和所有股東利益的行為。
因此，我們同意公司使用不超過(guò) 40,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金購(gòu)買銀
行保本理財(cái)產(chǎn)品。
（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）
（本頁(yè)為獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
李志中 黃戰(zhàn)輝 方紹偉
年 月 日