廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十二次
會議于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，
會議通知于 2017 年 9 月 20 日以專人送達、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。會議
應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
本次授予限制性股票的激勵對象具備《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、
法規(guī)規(guī)定的資格，不存在不得成為激勵對象的情形，符合《廈門乾照光電股份有
限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）規(guī)定的
激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效，滿
足獲授限制性股票的條件。
《激勵計劃》規(guī)定的授予條件已滿足，監(jiān)事會同意公司 2017 年限制性股票激
勵計劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，并同意向符合授予條件的 23 名激勵
對象授予 1,280.00 萬股限制性股票。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 9 月 25 日