廈門(mén)乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次
會(huì)議于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議通知于 2017 年 9 月 20 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議
應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書(shū)面投票
表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象具備《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、
法規(guī)規(guī)定的資格，不存在不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，符合《廈門(mén)乾照光電股份有
限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的
激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，滿(mǎn)
足獲授限制性股票的條件。
《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的授予條件已滿(mǎn)足，監(jiān)事會(huì)同意公司 2017 年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 9 月 25 日，并同意向符合授予條件的 23 名激勵(lì)
對(duì)象授予 1,280.00 萬(wàn)股限制性股票。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 25 日