證券代碼：300221                證券簡稱：銀禧科技                公告編號：2012-34

廣東銀禧科技股份有限公司第二屆董事會十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年7月27日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議以通訊表決的方式召開。會議通知于2012年7月17日以電子郵件、電話通知方式送達。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)逐項表決通過以下事項：

一、審議并通過了《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司子公司管理制度>的議案》。

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司子公司管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

二、審議并通過了《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法>的預(yù)案》。

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

三、審議并通過《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的預(yù)案》。

公司原經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)和銷售改性塑料：包括PVC膠粒（原料為新料）、PP防火膠粒（原料為新料）、PA改性膠粒、PC+ABS共聚膠粒、阻燃ABS膠粒、PBT改性膠粒、PC膠粒、LCP膠粒、PPS膠粒、PET膠粒、TPR膠粒、阻燃EVA膠粒、阻燃PE膠粒。

根據(jù)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)經(jīng)營范圍擬修改為：生產(chǎn)和銷售改性塑料，塑料制品，設(shè)立研發(fā)中心（從事改性塑料、塑料制品的研究和開發(fā)）。從事改性塑料、塑料制品的批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)（不含國營貿(mào)易管理商品、涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按有關(guān)規(guī)定辦理、不設(shè)店鋪、涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)除外，涉及國家專項規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理）。

公司經(jīng)營范圍具體以工商核準(zhǔn)變更登記的結(jié)果為準(zhǔn)。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

四、審議并通過了《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》。

根據(jù)公司發(fā)展及建立更科學(xué)、穩(wěn)定的分紅機制的需要，公司董事會擬對《公司章程》做出相應(yīng)修訂，并提請股東大會授權(quán)公司辦理工商變更登記等事宜。

（注：公司經(jīng)營范圍具體以工商核準(zhǔn)變更登記的結(jié)果為準(zhǔn)。）

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

修改后的《公司章程》（草案）詳見披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

五、審議并通過了《關(guān)于制定<公司未來三年股東回報規(guī)劃>的預(yù)案》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和廣東證監(jiān)局《關(guān)于進一步落實上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（廣東證監(jiān)[2012]91 號）等相關(guān)文件要求，為了完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，給予投資者合理的投資回報，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況、充分考慮公司未來盈利模式、現(xiàn)金流情況、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素，特制定《公司未來三年股東回報規(guī)劃》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

《公司未來三年股東回報規(guī)劃》詳見披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

六、審議并通過了《關(guān)于提請召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。

公司定于2012年8月14日（星期二）下午14:00分在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）召開2012年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法>的議案》、《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于制定<公司未來三年股東回報規(guī)劃>的議案》等事項，具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》公告。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

2012年7月27日