廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于董事辭職及選舉新董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事
呂慶勝先生的辭職報告。呂慶勝先生因個人原因申請辭去公司董事、戰(zhàn)略發(fā)展委
員會委員的職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任戰(zhàn)略顧問。
根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，呂慶勝先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于
法定最低人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會正常運作。呂慶勝先生的辭呈自送達
董事會生效。
截至目前，呂慶勝先生未持有公司股份。董事會對呂慶勝先生在擔(dān)任公司董
事期間的付出和貢獻表示衷心的感謝。
2017 年 10 月 26 日，公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于補
選第三屆董事會非獨立董事暨戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員的議案》，同意提名梁川先生
（簡歷附后）為第三屆董事會非獨立董事候選人及第三屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委
員候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日
附：
梁川，男，1973 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾
任泰禾（福建）集團有限公司行政人力資源總監(jiān)兼董事會秘書，郭氏投資集團有
限公司副總裁，現(xiàn)任三盛集團常務(wù)副總裁。
截至目前，梁川先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。