本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

２、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。

一、會議召開和出席情況：

廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或銀禧科技）２０１１年年度股東大會于２０１２年４月１０日上午９：３０分在東莞市虎門鎮(zhèn)居岐村公司會議室召開。會議通知已于２０１２年３月２０日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會議由董事會召集，公司董事長譚頌斌先生主持，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。出席會議股東及股東代表共６名，代表股份７５００萬股，占公司股份總數(shù)的７５％，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師等相關人員出席了本次股東大會。

二、議案審議情況：

１、審議通過了《２０１１年度董事會工作報告》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

２、審議通過了《２０１１年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

３、審議通過了《關于２０１１年度財務決算的議案》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

４、審議通過了《關于２０１１年度利潤分配的議案》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

５、審議通過了《關于２０１１年年度報告及摘要的議案》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

６、審議通過了《關于支付２０１１年度獨立董事津貼的議案》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

７、審議通過了《關于續(xù)聘２０１２年度審計機構的議案》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

８、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

９、審議通過了《關于制定＜廣東銀禧科技股份有限公司會計師事務所選聘制度＞的議案》

表決結果：同意７５００萬股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的１００％；反對票０股；棄權票０股。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市國楓（深圳）律師事務所的律師進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，結論如下：

銀禧科技本次年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和銀禧科技章程的有關規(guī)定；年度股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次年度股東大會的表決結果合法有效。

四、備查文件

１、《廣東銀禧科技股份有限公司二 一一年年度股東大會決議》；

２、《北京市國楓（深圳）律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司二 一一年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

２０１２年４月１０日