證券代碼：300221            證券簡稱：銀禧科技           公告編號(hào)：2012-15

廣東銀禧科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年3月26日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知于2012年3月20日以電子郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議,會(huì)議由公司董事長譚頌斌先生主持,經(jīng)表決,審議通過了《關(guān)于公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)所需資金的前提下,結(jié)合子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬從“節(jié)能燈具專用改性塑料技術(shù)改造項(xiàng)目”尚未使用的閑置募集資金中，使用2,300萬元用于暫時(shí)性補(bǔ)充日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金；從“無鹵阻燃彈性體電線電纜料技術(shù)改造項(xiàng)目”尚未使用的閑置募集資金中，使用1,800萬元用于暫時(shí)性補(bǔ)充日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金。按同期銀行貸款利率計(jì)算，6個(gè)月內(nèi)可為銀禧工程塑料（東莞）有限公司減少貸款利息支出134.48萬元。上述使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限不超過董事會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

公司和銀禧工程塑料（東莞）有限公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資,并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行除公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的開展與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的聚氯乙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)外的證券投資、委托理財(cái)、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司生產(chǎn)所需主要原材料聚氯乙烯，占公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%以上，聚氯乙烯價(jià)格波動(dòng)對公司的生產(chǎn)成本影響較大。公司通過有資質(zhì)的期貨經(jīng)紀(jì)公司在國內(nèi)期貨交易所進(jìn)行聚氯乙烯套期保值業(yè)務(wù)，目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中使用的聚氯乙烯價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和可預(yù)見性。

本次利用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。本次閑置募集資金使用不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形,也沒有損害股東利益。

表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別對此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。本次子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的詳細(xì)情況見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《關(guān)于子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年3月26日