深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)新增 1 項(xiàng)議案，已于 2017 年 4 月 6 日發(fā)布了《關(guān)于 2016
年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：2017-031）。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）
2016 年度股東大會(huì)以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開。現(xiàn)場會(huì)議于 2017 年 4 月 18 日下
午 14：00 在公司會(huì)議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行投票的具體時(shí)間為 2017 年 4 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 17 日
下午 15：00-2017 年 4 月 18 日下午 15：00。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長龔偉斌主持現(xiàn)場會(huì)議。本次股東大會(huì)的
召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法
有效。
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 4 人，代表
股份 77,391,456 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 27.9897%。其
中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共 4 人，所持股份 77,391,456 股，占公司
有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 27.9897%。通過網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大
會(huì)的股東及股東代表: 無。會(huì)議采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y者”是
指除公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員外，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下（不含
5%）股份的股東。中小股東及股東代表共 1 人，代表公司有表決權(quán)的股份 100
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.000036%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2017
年 4 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 17 日下午 15：00-2017 年 4
月 18 日下午 15：00 期間任意時(shí)間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（2）審議通過了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（3）審議通過了《公司 2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（4）審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（5）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（6）審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（7）審議通過了《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（8）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（9）審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（10）審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（11）審議通過了《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（12）審議通過了《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果為：同意 77,391,456 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 100 股；占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：翁春嫻 胡永帥
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集
人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2016 年度股東大會(huì)的法律意見書》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 18 日