深圳市長方集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年9月18日，深圳市長方集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議在
公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年9月14日以電話及郵件方式
送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由公司監(jiān)事會主席聶衛(wèi)先生主
持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會議采取記名投票的方式進行了表決，經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵計劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條
件成就的議案》；
公司監(jiān)事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵計劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件已經(jīng)
滿足，同意公司為牛文超授予的限制性股票按規(guī)定解鎖并辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》。
同意公司使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財
產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 19 日