廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次
會議于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:30 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2017 年 9 月 20 日以專人送達(dá)、電子郵
件等方式發(fā)至全體董事，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，其中獨立董事實際
出席 3 名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，會議由公司董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列
席了會議。會議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《廈門乾照
光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計
劃》”）的有關(guān)規(guī)定以及公司 2017 年 9 月 25 日召開的 2017 年第四次臨時股東大
會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司 2017 年限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成
就，同意確定 2017 年 9 月 25 日為授予日，授予 23 名激勵對象 1,280.00 萬股限
制性股票。
獨立董事、監(jiān)事會已對《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》發(fā)表
意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
董事金張育先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避了對該議案的
表決，其余 6 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：7 名與會董事，1 票回避，6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得
通過。
二、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會審議決定聘任劉兆先生（簡歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)
理職務(wù)。任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對上述聘任事項發(fā)表了肯定的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 9 月 25 日
劉兆簡歷：
劉兆，男，1980 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。
歷任安徽三安光電外延部課長、乾照光電外延部經(jīng)理，現(xiàn)任乾照光電藍(lán)綠事業(yè)部
總經(jīng)理。
截至目前，劉兆先生未直接持有公司股份，現(xiàn)為公司第二期員工持股計劃參
與人及公司 2017 年限制性股票激勵計劃擬激勵對象之一，與其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。