廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次
會(huì)議于 2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:30 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 9 月 20 日以專人送達(dá)、電子郵
件等方式發(fā)至全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際
出席 3 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列
席了會(huì)議。會(huì)議以書面投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《廈門乾照
光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)
劃》”）的有關(guān)規(guī)定以及公司 2017 年 9 月 25 日召開(kāi)的 2017 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成
就，同意確定 2017 年 9 月 25 日為授予日，授予 23 名激勵(lì)對(duì)象 1,280.00 萬(wàn)股限
制性股票。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已對(duì)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》發(fā)表
意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
董事金張育先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的
表決，其余 6 名董事參與了表決。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，1 票回避，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得
通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)審議決定聘任劉兆先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)
理職務(wù)。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任事項(xiàng)發(fā)表了肯定的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 25 日
劉兆簡(jiǎn)歷：
劉兆，男，1980 年出生，中國(guó)國(guó)籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。
歷任安徽三安光電外延部課長(zhǎng)、乾照光電外延部經(jīng)理，現(xiàn)任乾照光電藍(lán)綠事業(yè)部
總經(jīng)理。
截至目前，劉兆先生未直接持有公司股份，現(xiàn)為公司第二期員工持股計(jì)劃參
與人及公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象之一，與其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。