深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年9月18日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第九次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年9月14
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于公司股權激勵計劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件
成就的議案》；
公司董事會認為公司股權激勵計劃暫緩授予部分限制性股票解鎖條件已經(jīng)
成就，同意公司為牛文超授予的限制性股票按規(guī)定解鎖并辦理相關解鎖手續(xù)。
公司監(jiān)事會對本次限制性股票解鎖發(fā)表了意見，獨立董事發(fā)表了同意的獨立
意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》；
同意公司使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財
產(chǎn)品。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年第六次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關于提請召開 2017 年第六次臨時股東大會的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 19 日